Forsage-grunnleggere tiltalt for påstått $340 millioner "Global Ponzi"-ordning på Ethereum Blockchain

En føderal storjury i distriktet Oregon har avgitt tiltale mot personene som antas å ha vært bakmennene bak den "globale Ponzi"-svindel kjent som Forsage, som sies å ha generert 340 millioner dollar.

I følge en uttalelse utgitt av justisdepartementet (DOJ) 22. februar ble de fire russiske grunnleggerne, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev og Sergey Maslakov, formelt anklaget for å ha nøkkelroller i ordningen som samlet inn omtrent 340 millioner dollar fra offer-investorer. Denne informasjonen kommer fra den formelle anklagen.

USAs advokat Natalie Wight for distriktet Oregon uttalte at "dagens tiltale er resultatet av en streng etterforskning som brukte måneder på å sette sammen det systematiske tyveriet av hundrevis av millioner av dollar." Hun uttalte også at "å reise tiltale mot utenlandske aktører som brukte ny teknologi for å begå svindel i et fremvoksende finansmarked er en komplisert bestrebelse bare mulig med full og fullstendig koordinering av flere rettshåndhevelsesbyråer."

Forsage promoterte seg selv som en lavrisiko, desentralisert finansiell plattform som var basert på Ethereum-blokkjeden og ga kundene muligheten til å skape passive inntekter på lang sikt. Blockchain-analyse, derimot, viste angivelig at åtti prosent av Forsage "investorer" fikk tilbake mindre penger enn de opprinnelig hadde bidratt med.

Analyse av de smarte kontraktene, som rapportert av Justisdepartementet (DOJ), indikerte at penger som ble oppnådd da nye investorer kjøpte "slots" i Forsages smarte kontrakter ble rutet til eldre investorer, noe som er i samsvar med definisjonen av en "Ponzi". ordningen.»

Forsage har en aktiv Twitter-konto, hvor de nylig la ut en tråd som sa at fellesskapsmedlemmer som deltar i "The Ambassador Program" vil kunne motta månedlige insentiver ved å utføre visse aktiviteter. Tweeten ble publisert 22. februar.

Securities and Exchange Commission anla siktelse for svindel og salg av uregistrerte verdipapirer mot selskapets fire grunnleggere og syv promotører 1. august. På den tiden sa fungerende sjef for SECs Crypto Assets and Cyber ​​Unit Carolyn Welshhans: «Svindlere kan ikke omgå de føderale verdipapirene. lover ved å fokusere ordningene deres på smarte kontrakter og blokkjeder."

Tilbake i 2020 hadde Philippines Securities and Exchange Commission også reist bekymringer om Forsage, noe som indikerte at det kan være en Ponzi-ordning. En måned senere forble imidlertid plattformen den nest mest populære desentraliserte applikasjonen (DApp) på Ethereum-blokkjeden.

Når en påtalemyndighet reiser tiltale mot en enkeltperson eller gruppe og anklager dem for å ha begått et lovbrudd, omtales dette som en siktelse. En tiltale inngis imidlertid av en storjury hvis påtalemyndigheten lykkes med å overtale et flertall av storjurymedlemmene om at en formell anklage er berettiget etter en etterforskning.

Bruken av store juryer er utbredt praksis i rettsforfølgelse av betydelige føderale og statlige kriminelle forbrytelser.