Det amerikanske justisdepartementet legger ut første siktelse for kryptosanksjoner

Det amerikanske justisdepartementet har åpnet sin første straffesak om unndragelse av sanksjoner ved bruk av kryptovaluta, ifølge en føderal dommer.

En navngitt amerikansk statsborger blir nå anklaget for å ha sendt 10 millioner dollar i kryptovaluta til et land som er sanksjonert av Office of Foreign Assets Control, en arm av det amerikanske finansdepartementet. Dommer Zia M. Faruqui fra Washington, DC godkjente en klage inngitt av justisdepartementet mot tiltalte, som hadde overført kryptoaktiva til et av mange land som står overfor strenge amerikanske sanksjoner, nemlig Iran, Cuba, Nord-Korea, Russland eller Syria. "Justisdepartementet kan og vil straffeforfølge enkeltpersoner og enheter for manglende overholdelse av OFACs forskrifter, inkludert om virtuell valuta," sa Faruqui.

OFAC sier virtuelle valutaer er inkludert i nyere lov

OFAC slapp forskrifter i oktober 2020 som klargjorde at transaksjoner med sanksjonerte land som involverer digitale eiendeler ikke er forskjellig fra transaksjoner med disse nasjonene gjort i fiat-valuta.

Saken er den første, ifølge Ari Redbord, som jobbet som seniorrådgiver i finansdepartementet i 2019 og 2020. «Det vi ser er at justisdepartementet aktivt kommer til å gå etter aktører som forsøker å bruke kryptovaluta. men også at det er vanskelig å bruke kryptovaluta for å unngå sanksjoner, sier han sa.

Crypto ikke så anonym som du tror

Før denne kjennelsen, to mennesker ble arrestert av DOJ for konspirasjon for å hvitvaske bitcoin stjålet i et hack av Bitfinex, en kryptobørs i Hong Kong. I begge tilfeller har bitcoins uforanderlighet og pseudonyme natur vist seg å være en fatal feil i gjerningsmennenes våpenlager. I Bitfinex-saken sporet rettshåndhevelse de fleste av de hvitvaskede midlene til en krypto lommebok"lommebok 1CGA4s," ved å bruke blokkjedeanalyse og fullførte deretter puslespillet med å koble personer til lommeboken gjennom avstengningen av et "mørkt nett"-nettsted kalt AlphaBay i 2017, et nettsted der midlene ble hvitvasket. "Dagens arrestasjoner, og avdelingens største økonomiske beslag noen sinne, viser at kryptovaluta ikke er en trygg havn for kriminelle," viser riksadvokaten involvert i saken. sa.

I dette tilfellet med unndragelse av sanksjoner brukte rettshåndhevelse igjen blokkjedeanalyseverktøy som har utviklet seg siden Bitfinex-sagaen for å spore siktedes transaksjoner. Deretter stevnet de en USA-basert kryptovalutabørs, en utenlandsk børs og en tradisjonell bank i USA for å samle informasjon om deres felles klient. IP-adresser (Internet Protocol) som ble brukt for å få tilgang til begge sentralene førte rettshåndhevelse til den siktedes hjem. En ransakingsordre på e-post og registreringsinformasjon fra shell-selskapet fullførte bildet.

De oppdaget også at mottakerkontoene på begge børsene ble åpnet fra utenlandske kontoer i sanksjonerte land.

«Virtuell valuta er usporbar? FEIL», sa dommeren i et ni siders rådgivende dokument. Han avsluttet sin mening med å si at det var en sannsynlighet for at de virtuelle pengene som ble overført utenlands til sanksjonerte jurisdiksjoner var en kriminell handling, med gjerningsmannen potensielt ansvarlig for involverer to kryptobørser i å unngå sanksjoner.

Hva synes du om dette emnet? Skriv til oss og fortell oss!

Ansvarsfraskrivelse

All informasjonen på nettstedet vårt er kun publisert i god tro og kun for generell informasjon. Enhver handling som leseren tar på informasjonen som finnes på nettstedet vårt, er strengt på egen risiko.