Denne nye kryptosvindeloperasjonen retter seg mot innbyggere fra Latino

Krypto-entusiaster og -brukere forstår risikoen som ligger i digitale aktivainvesteringer. I tillegg til å tape midler i priskrasj, kan investorer tape penger gjennom svindel, pumpe-og-dump-ordninger, utveksling og protokoll hacks, Ponzi-ordningerOsv

Nylig har mange latino-investorer blitt rammet av en krypto-Ponzi-ordning som førte til tap av midler. En advarsel fra rådhuset avslørte at opptil 30 innbyggere hadde blitt ofre for denne svindeloperasjonen, og advarte andre om å være forsiktige. 

Crypto Ponzi-ordningen krever investormidler

Latin Times rapporterer delte at opptil 30 ofre for operasjonen har varslet myndighetene om deres tap til svindlerne. I detalj er menneskene bak svindelen ansatte i CryptoFX LLC, et selskap som for tiden er involvert i en føderal sak i Texas. 

Relatert Reading: Bitcoin-utstrømmer viser stor stigning, hvaler på shoppingtur?

De tiltalte, Mauricio Chavez og Giorgio Benvenuto, kjørte et uregistrert tilbud om kryptoaktiva til Latino-investorer i september 2022. Da regulatorer fikk nyss om de ulovlige handelene, SEC utførte en nødaksjon å stoppe tilbudet. 

I presserapporten avslørte SEC-tjenestemenn at Chavez hevdet å være godt kjent med kryptohandel og visstnok lærte Latino-innbyggere hvordan de kan tjene mer penger. Han brukte Bitcoin og NFT-er for å skildre kryptomidlene ofrene kan handle og bli rikere.

Men når beboerne kommer til seminaret hans, vil han oppfordre dem til å investere i CryptoFX slik at firmaet vil drive digital aktiva og valutahandel på deres vegne. 

Men SEC avslørte at han ikke hadde noen opplæring, erfaring eller utdanning om kryptoaktiva eller investeringer. Han solgte seg selv som en trader på avansert nivå, og ga investorene falske papirer å fullføre, og lovet at de ikke vil miste pengene sine. Chavez drev heller aldri med kryptohandel, men betalte i stedet ut investorer med andres penger basert på Ponzi-modellen.

Han brukte 90 % av investorenes midler til å betale ut andre investorer, utvikle eiendom under ham og Benvenuto og finansiere hans velstående livsstil. 

På den annen side trakk Benvenuto inn mange investorer til ordningen, brukte noen av pengene deres personlig, og sendte noen under GBT Group, et selskap som tilhører ham og Chavez.

I følge SEC tjente duoen 2.7 millioner dollar i investorbetalinger og brukte 8 millioner dollar til personlige formål. Den avslørte også at Chavez alene brukte nesten 1.5 millioner dollar på biler, smykker, et hus, kredittkortbetalinger, voksenunderholdning, etc.  

Rådhuset advarer mot svindel som gir løsning til ofre  

Rådhuset advarte om den digitale aktivaen Ponzi-ordningen forrige uke etter at mange innbyggere kontaktet myndighetene. I advarselen avslørte byen at mange CryptoFX-representanter fortsatt ber om penger fra innbyggere via WhatsApp-chat. 

Relatert Reading: Polygon ned ytterligere 6 %, blir snudd av Dogecoin i markedsverdi

Derfor advarte byen innbyggerne om ikke å investere i krypto-relaterte tilbud, men å utvise forsiktighet og undersøke intenst om investeringer. Det rådet også innbyggerne til å kontakte tjenestemennene hvis CryptoFX-representanter ber dem om å sende midler.

Advarselen gjaldt også en side hvor ofre kan fremme krav på tapte midler. En annen nettstedet å sende inn krav inkluderer California Department of Financial Protection and Innovation-plattform.

Utvalgt bilde fra Pexels og diagram fra Tradingview.com