Sørkoreansk regulator for å forhindre hvitvaskingsforsøk gjennom krypto

Gjennom årene har kryptoindustrien vært vitne til økende kriminalitet ved bruk av kryptoaktiva. Dette er fordi transaksjoner med virtuelle eiendeler ikke krever noen innblanding fra tredjeparter, noe som gjør det enkelt for kriminelle å lykkes.

Imidlertid kommer mer oppmerksomhet fra regulatorer til kryptoområdet. De har som mål å kontrollere spredningen av kriminelle aktiviteter som hvitvasking av penger og terrorfinansiering ved bruk av kryptovaluta.

Disse målene har drevet de fleste vaktbikkjer til å sette opp regulatoriske rammer for å spore og sikre overholdelse av anti-hvitvasking av penger (AML).

Regulator retter seg mot kunder med store kryptobeholdninger

Den sørkoreanske regulatoren har nylig strammet inn sin holdning for å opprettholde AML-overholdelse i digitale eiendeler. Som et resultat av dette fokuserer landets finansregulator, Financial Service Commission (FSC), nå på kryptohval.

Dens oppmerksomhet er rettet mot investorer med eiendeler verdt mer enn 100 millioner won ($70,000 XNUMX) for å dempe bruken av digitale eiendeler i hvitvasking av penger. FSC observerte at risikoen for hvitvasking av penger øker med større besittelse av digitale eiendeler og stabile mynter.

Rapporten fra et lokalt medie nevnte at vakthunden opererer under nye retningslinjer for å bekjempe hvitvasking av penger. Dette innebærer å følge nøye med på digitale aktivahvaler med ekstraordinære beholdninger av stablecoins og andre virtuelle eiendeler.

Ifølge rapporterer, øker bruken av stablecoins i hvitvasking. Dette er mer uttalt med de stablecoins som hovedsakelig brukes av publikum. Videre uttalte rapporten at en uavhengig børsnotert digital eiendel kan svikte listekriteriene til andre aktivaoperatører.

Sjekk tagger på brukere som gjør store innskudd

Den sørkoreanske vakthunden har planlagt flere prosesser for å håndheve overholdelsesreglene på den digitale sektoren. I tillegg til å se på hvaler og deres digitale aktiviteter, målretter regulatoren flyten av massive forekomster.

FSC planlegger å opprettholde sjekkemerker på digitale myntbrukere som gjør betydelige innskudd. Den uttalte at en nøye overvåking ville være på kunder som utfører enorme kryptotransaksjoner. Den vil holde en kvartalsvis sjekk som vil bidra til å synliggjøre enhver bemerkelsesverdig endring i brukernes beholdning i løpet av perioden.

Sør-Korea har utmerket seg gjennom sin strenge holdning til digital-relatert politikk. Sammenbruddet av Terra-LUNA-økosystemet utløste landets høye interesse for kontroll av kryptooperasjoner.

Da Terra krasjet, mistet mange investorer investeringskapitalen og planene for avkastning på investeringene. Effekten på deltakerne og det digitale aktivamarkedet generelt var ødeleggende, og presset regulatorene til å ta grep.

Husk at FSC-lederen rapporterte at regulatoren ønsker å fremskynde gjennomgangen av 13 regninger på virtuelle eiendeler i august. Disse var til behandling hos nasjonalforsamlingen i landet.

Også landets finansregulatorer har økt sin innsats for å beskytte investorenes midler. Dessuten jobber de med å flagge kryptolovgivning innen begynnelsen av 2024.

Utvalgt bilde fra Pixabay, diagrammer fra Tradingview