Luiz Capuci Jr. – administrerende direktør i Mining Capital Coin – har blitt tiltalt av USA Stater Justisdepartementet for angivelig å ha deltatt i et globalt kryptobasert Ponzi-opplegg som klarte seg med mer enn 60 millioner dollar.
Luiz Capuci tiltalt for Crypto Ponzi-ordningen
I en pressemelding forklarte assisterende riksadvokat Kenneth A. Polite, Jr. fra justisdepartementets kriminelle avdeling:
"Kryptovaluta-basert svindel undergraver finansmarkeder over hele verden ettersom dårlige aktører svindler investorer og begrenser legitime gründeres evne til innovasjon innenfor dette nye området. Avdelingen er forpliktet til å følge pengene – enten de er fysiske eller digitale – for å avsløre kriminelle ordninger, holde disse svindlerne ansvarlige og beskytte investorer.
Det påstås av representanter for justisdepartementet at Capuci – som kommer fra Port St. Lucie i Florida – villedet investorer ved å selge det han omtalte som «gruvepakker» som lovet mye betydelig avkastning på nye kryptoenheter. Det antas at Capuci kan ha solgt nevnte pakker til så mange som 65,000 2018 individuelle investorer fra og med januar XNUMX.
Mens mange av disse investorene ble lovet så mye som én prosent avkastning for hvert år de ble med pakkene sine, viderekoblet Capuci i stedet alle investormidler til sine egne krypto-lommebøker. Alle pengene ble brukt til personlige og overdådige utgifter inkludert en yacht, eiendom og flere Lamborghini.
USAs advokat Juan Antonio Gonzalez for Southern District of Florida forklarte:
Dette kontoret er forpliktet til å beskytte forbrukere mot skruppelløse svindlere som ønsker å utnytte den relative nyheten til digital valuta. Som med ethvert fremvoksende marked, må de som investerer i kryptovaluta passe seg for profittskapende muligheter som virker for gode til å være sanne.
Sammen med gruvepakkene skal Capuci ha gitt ut det han kalte "Capital Coin", som var det offisielle symbolet til selskapet hans. Det ser imidlertid ut til at mynten aldri har eksistert, og dette var i stedet et annet uredelig forsøk på å få tillit fra investorer og stjele deres midler.
Det var også den påståtte etableringen av handelsroboter for selskapet som var i stand til å produsere tusenvis av handler per sekund, og som kan føre til daglig avkastning. Disse ser også ut til å være falske. Assisterende direktør Luis Quesada ved Federal Bureau of Investigation (FBIs) etterforskningsavdeling sa:
Virtuelle valutamarkeder vokser raskt, og dessverre er det også svindel med kryptovalutainvesteringer. FBI og våre politipartnere er forpliktet til å etterforske økonomisk svindel uansett hvor det forekommer, inkludert i det virtuelle valutaområdet.
Å ta ned ulovlige skuespillere
HSI Miami spesialagent med ansvar Anthony Salisbury kastet også sine to cents inn og kommenterte:
Denne saken bør tjene som en advarsel til alle individer som ser på ulovlig utnyttelse av den opplevde tvetydigheten i det fremvoksende kryptomarkedet for å dra fordel av uskyldige investorer. HSI vil fortsette å samarbeide med våre partnere for å forfølge alle som bruker denne typen ordninger for å gjøre potensielle kunder til ofre.
Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/luiz-capuci-jr-indicted-for-alleged-role-in-florida-crypto-ponzi-scheme/