Kryptovalutautvekslingsgiganten Kraken har etter sigende kommet under føderal etterforskning av finansdepartementets kontor for utenlandske aktivakontroll (OFAC), på mistanke om at børsen tilbød tjenester til kunder i Iran, i strid med amerikanske sanksjoner.
Kraken tjente visstnok Iran-brukere
Ifølge New York Times tirsdag (26. juli 2022) avslørte personer kjent med saken som ønsket å være anonyme at Kraken har vært under føderal etterforskning siden 2019. De anonyme kildene sa at selskapet tillot brukere i Iran og andre sanksjonsjurisdiksjoner å handle digitale eiendeler.
Innsiderne la til at finansdepartementet kunne ilegge Kraken en bot. I mellomtiden sa Krakens juridiske leder Marco Santori at firmaet "ikke kommenterer spesifikke diskusjoner med regulatorer.
Santori sa videre:
Kraken overvåker nøye overholdelse av sanksjonslover, og rapporterer som en generell sak til regulatorer selv potensielle problemer.
Rapporten bemerket i mellomtiden at Kraken ville være den største amerikanske kryptobørsen for å møte håndhevelse fra OFAC for brudd på sanksjoner mot Iran, som først ble pålagt av USA i 1979.
Mens Kraken angivelig tjener Iran-brukere, blokkerte NFT-markedsplassen OpenSea iranske kunder fra å få tilgang til plattformen, noe som forårsaket angst for brukere i regionen. Selskapet sa:
OpenSea blokkerer brukere og territorier på den amerikanske sanksjonslisten fra å bruke tjenestene våre – inkludert kjøp, salg eller overføring av NFT-er på OpenSea – og våre vilkår for bruk forbyr eksplisitt sanksjonerte brukere eller brukere i sanksjonerte territorier fra å bruke tjenestene våre.
Dette er imidlertid ikke første gang at Kraken kommer under regulatorenes radar. I september 2021 slo Commodity Futures Trading Commission (CFTC) den amerikanske kryptovalutabørsen til bøter verdt 1.25 millioner dollar.
I mellomtiden, i mars 2022, var Kraken blant de få store børsene som nektet å forby russiske kontoer, etter Russlands invasjon av Ukraina.
I følge administrerende direktør Jesse Powell var en slik handling ekstrem og ugunstig for russere mot invasjonen, og la til at "å stenge noens økonomiske tilgang er noe vi tar veldig alvorlig."
Amerikanske regulatorer øker granskningen av store kryptobørser
De amerikanske myndighetene fortsetter å skjerpe sin gransking av kryptovalutabørser. Tether, utstederen bak verdens største stablecoin etter markedsverdi, USDT, ble bøtelagt med en sivil pengestraff på 41 millioner dollar av CFTC, for falske påstander om at USDT var fullt støttet av amerikanske dollar.
Et annet stort kryptoselskap som har vært under flere sonder i USA, er Binance. I 2021 undersøkte justisdepartementet og Internal Revenue Service (IRS) firmaet. CFTC skal også ha sett på Binance-aktiviteter for å avgjøre om utvekslingen tillot amerikanske innbyggere å foreta ulovlige handler.
I juni 2022 kom det rapporter om at US Securities and Exchange Commission (SEC) undersøkte Binances BNB-token-salg i 2017 for å sjekke om altcoinen ble solgt som et uregistrert verdipapir. Regulatoren gransker også børsen for mulig innsidehandel.
Ifølge en nylig rapport fra crypto.news, SEC etterforsker Coinbase for angivelig å tillate brukere å handle ulovlige digitale tokens som ennå ikke er registrert som verdipapirer. Den regulatoriske vakthunden og justisdepartementet anklaget tidligere en tidligere Coinbase-ansatt for innsidehandel.
Kilde: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/