Japanske retningslinjer for overføringer av kryptovaluta er målrettet mot hvitvasking av penger – crypto.news

Ifølge Nikkei, vil den japanske regjeringen vedta overføringsbestemmelser så tidlig som våren etter for å stoppe kriminelle fra å bruke kryptovaluta-institusjoner til å traktere kontanter. Det vil være nødvendig for plattformoperatører å dele kundedata under den nye Handling om forebygging av overføring av kriminelle utbytter. Handlingen tar sikte på å overvåke pengetransaksjoner foretatt av de involverte i ulovlig aktivitet.

Tokyo følger etter

En foreslått lovendring vil bli presentert før den ekstraordinære Diett-sesjonen, som starter 3. oktober Loven vil utvide definisjonen av kryptovaluta i reiseretningslinjene som regulerer pengeoverføringer. Det er planlagt å tre i kraft mai 2023.

I 2019, den Financial Action Task Force (FATF), en global gruppe som studerer politikk mot hvitvasking av penger, foreslo at nasjoner skulle ta i bruk regelen. USA, Tyskland, Singapore og andre land har allerede vedtatt lover, og EU er i ferd med å gjøre det samme.

Ved overføring av kryptovalutaer til en annen plattform vil den endrede forskriften forplikte kryptoselskaper å sende inn kundeopplysninger, som inkluderer forbrukerens navn og adresse. Loven tar sikte på å spore plasseringene og tidspunktene for bitcoin-overføringer gjort av kjeltringer.

Hvis en sentraloperatør bryter regelverket, vil de bli gitt instruksjoner fra myndighetene og må overholde korrigerende tiltak. Straffemessige sanksjoner vil bli brukt på de som ikke adlyder slike ordre.

Stablecoins, en kryptoklasse hvis verdi er knyttet til en form for lovlige kontanter, vil likeledes være underlagt loven.

Fra og med våren 2014, når den oppdaterte fondsoppgjørsloven, som ble godkjent under årets ordinære diettøkt, trer i kraft, vil utbetalingen av disse myntene bli styrt av en registreringsprosess. Administrasjonen vil vedta en mer omfattende overvåkingsmekanisme for kryptovaluta som forberedelse til veksten av kryptovaluta i Japan.

Krypto 'Anonymitet' Under 'Beleiring'

For interne og internasjonale pengeoverføringer beholder den japanske bankforeningens Zengin System og Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) kundenes detaljer.

Foreign Exchange and Foreign Trade Act og International Terrorist Asset-Freezing Act, som er relevante for hvitvasking av penger, vil bli oppdatert samtidig med loven om hindring av overføring av straffesaker. Stablecoins vil bli inkludert på listen over styrte råvarer i mai 2023 på grunn av den foreslåtte endringen av loven om valuta og utenrikshandel, som vil hindre overføringer til og fra sanksjonerte enheter som Russland og andre enheter.

Bekjempelse av sanksjonerte atomprogrammer

Den oppdaterte lovgivningen vil også tillate regulering av finans- og eiendomsavtaler gjort i Japan av enkeltpersoner tilknyttet Nord-Koreas og Irans atomprogrammer for å stoppe finansieringen av atomprogrammer i disse nasjonene.

For å tre i kraft før utgangen av året, vil den internasjonale loven om frysing av aktiva for terrorister bli oppdatert. Foreign Exchange and Foreign Trade Act regulerer i dag operasjoner med andre nasjoner.

Ved en beslutning i FNs sikkerhetsråd identifiserte den japanske regjeringen relevante parter i kjernefysisk utvikling i Nord-Korea og Iran som sanksjonerte parter; ikke desto mindre gjaldt ikke den internasjonale loven om frysing av aktiva for terrorister for dem.

For å lukke et gap som kan brukes til å finansiere kjernefysisk utvikling, hadde FATF bedt om endringer i lovgivningen.