Israelske myndigheter Nab 3 mistenkt for hvitvasking av millioner av euro med krypto

Israelske myndigheter har arrestert tre personer mistenkt for å ha svindlet den franske statskassen. Undercover-etterforskningen ble utført i fellesskap av Israels politi og Israel Tax Authority i løpet av de siste månedene. Utenlandske etterforskningsbyråer – Europol og det franske politiet – samarbeidet også.

• Per Reuters, undersøker etterforskerne en potensiell "storskala svindel" som de mener ble begått mot statskassen i Frankrike. Forbrytelsen kan imidlertid ha blitt utført i Israel.
• I tillegg til å stjele millioner av euro, mistenker myndighetene at gjerningsmennene har hvitvasket midlene ved å konvertere dem til kryptoaktiva.
• De estimerte stjålne midlene er på rundt titalls millioner sekel. Videre kan fortjenesten hentet inn fra kryptoaktivitet ha blitt skjult for Israel Tax Authority.
• Under Israels skatteregime er salg av krypto typisk underlagt kapitalgevinstskatt, opptil 33 %.
• På den annen side, hvis aktiviteten utgjør en næringsskatt, kan den gå så høyt som 50 %.
• I en felles uttalelse uttalte myndighetene,

«Flere mistenkte organiserte seg på en ryddig og systematisk måte for å hvitvaske penger fra utlandet og fra Israel, hvorav noen stammet fra forbrytelser begått i utlandet, ved å bruke digitale valutaer på ulike plattformer med sikte på å skjule identiteten til eierne av fondene og deres bevegelser."

• Sammen med de tre hovedarresterte har flere andre mistenkte blitt varetektsfengslet for avhør, mistenkt for å ha begått hvitvasking, bedrageri og skattelovbrudd, samt forsettlig unnlatelse av inntekt.