Alexandre skal ha markedsført EminiFX som en investeringsplattform der investorer kan tjene passive inntekter gjennom automatiserte investeringer i kryptovaluta og valutahandel ved å bruke en «Robo-Advisor Assisted-konto», som han beskrev som ny teknologi som var en forretningshemmelighet, heter det i klagen. .
Klagen sa at Alexandre mottok 59 millioner dollar fra folk for å investere og feildirigerte 15 millioner dollar av midlene til sin personlige brukskonto. Han skal ha overført 9.04 millioner dollar til en elektronisk handelsplattform som han hadde åpnet i hans navn i desember 2019, som var før han etablerte EminiFX, og pådro seg rundt 6.27 millioner dollar i handelstap. Han overførte også 30,000 XNUMX dollar av investormidler til en digital kryptovaluta-lommebokkonto registrert i hans navn, ifølge klagen.
Alexandre skal ha brukt $155,000 til å kjøpe en BMW-bil, og brukte $13,000 på andre bilbetalinger, inkludert $10,000 for en Mercedes Benz. Ytterligere 15,000 XNUMX dollar ble brukt på en veldedig donasjon og brukte andre investormidler på husleie, for å innrede kontorlokaler for EminiFX og for å holde arrangementer på vegne av selskapet.
En betydelig mengde investormidler ble også brukt til å betale advokathonorarer, inkludert sjekker på $100,000 og $20,000, hver med ordet "retainer" skrevet i emnelinjen, heter det i klagen.
Noen investorer kan ta ut penger Mens mange investorer sannsynligvis vil tape penger på sine EminiFX-investeringer, sa FBI-klagen at visse investorer med hell trakk midler fra plattformen. Bankkontoaktivitet viser at EminiFX ikke klarte å investere majoriteten av investormidlene, og det ser ut til at den eneste måten plattformen kunne finansiere investoruttak på var å bruke midler fra eksisterende investorer i en klassisk Ponzi-type ordning.
FBI-undersøkelsen oppdaget at EminiFX godtok investorinnskudd i amerikanske dollar og aksepterte investormidler og foretok betalinger i bitcoin også, heter det i klagen.
