Hengyang County Public Security Bureau i Kina gjennomførte en pressekonferanse den 23. september 2022 for å diskutere "100-dagers operasjonen" av sommerens offentlige sikkerhet.
Ni saker ble offentlig publisert; blant dem var den store hvitvaskingsgjengen «9.15», som er anklaget for å ha brukt cryptocurrency å håndtere hvitvasking på opptil 40 milliarder yuan (5.6 milliarder dollar) og har vært engasjert i over 300 hendelser med teletrafikk, ifølge kryptoreporter Colin Wu som sitert weixin September 26.
Hele den kriminelle organisasjonen for hvitvasking ledet av Hong Mou ble forstyrret i en nettoperasjon som resulterte i arrestasjonen av 93 mistenkte, ødeleggelsen av mer enn 10 hvitvaskings- og gjemmesteder, beslagleggelsen av mer enn 100 mobiltelefoner og datamaskiner tilkoblet til saken, beslagleggelsen og frysingen av 300 millioner yuan i midler knyttet til saken, og gjenvinningen av 7.8 millioner yuan i økonomiske tap som ofrene led.
Gjenge mistenkt for hvitvasking siden 2018
I følge funnene fra etterforskningen, siden 2018, har kriminelle gjenger ledet av mistenkte Hong kontaktet innsamlings- og betalingssider flere steder i Kina, konvertert ulovlige midler, svindel og gambling til krypto, og deretter innkassert dem i amerikanske dollar for hvitvasking.
Ulovlige pengeoverføringer har også blitt tatt i bruk av en rekke innenlandske virksomheter i Kina som en rask og sikker metode for å overføre kapital. Tillat andre aksjonærer å ulovlig utnytte deg i form av fondsfordeling.
I tråd med loven er det utført kriminelle tvangshandlinger mot 93 personer, inkludert Hong Mou, og saken er nå under behandling.
Interessant til tross for et omfattende nedslag og forbud mot kryptorelaterte tjenester, Finbold rapportert Kina er nå blant de ti beste blant landene som er ledende når det gjelder å ta i bruk digitale eiendeler.
Kilde: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/