Kina arresterer 63 for hvitvasking av 1.7 milliarder dollar med krypto

Kinesiske myndigheter har arrestert en gjeng på 63 personer for hvitvasking av 12 milliarder Yuan (1.7 milliarder dollar) ved bruk av krypto..

Ifølge lokale medier rapporterer, Horqin-grenen av offentligheten Sikkerhet Bureau of Tongliao City, indre Mongolia autonome region, avslørte at det har lykkes med å eliminere hvitvaskingsgjengen.

Gjengen ble etterforsket i 3 måneder

Politiet i Horqin Branch fattet først interesse for gjengen etter at avdelingen for offentlig sikkerhet i den autonome regionen Indre Mongolia advarte om unormal kapitalflyt for Shi Mouyuans byggebankkort.

Ytterligere undersøkelser viste at gjengen spredte seg over flere provinser og byer. Noen medlemmer av gjengen ble til og med arrestert i det fjerne Thailand.

Det tok arbeidsgruppen på 230 politifolk tre måneder å finkjemme 17 provinser, byer og autonome regioner før de kunne arrestere de 63 mistenkte, inkludert ledernes Zhang og Ji.

Myndighetene avslørte også at gjengen har drevet siden mai 2021 og skaffet de ulovlige midlene gjennom svindel, pyramidespill, gambling og andre ulovlige aktiviteter. Gjengen brukte deretter kryptoaktiva for å hvitvaske deres ulovlige formue.

Kina har tidligere arrestert 93 mistenkte

Dette er ikke første gang kinesiske myndigheter har slått kriminelle gjenger som hvitvasker midler med kryptovaluta. For noen måneder siden, Hengyang County Public Security Bureau arrestert en gjeng som hvitvasket 40 millioner yuan ved hjelp av krypto.

Gjengen, som har vært aktiv siden 2018, var involvert i mer enn 300 elektroniske svindelsaker med ofre, inkludert direktøren for County Public Security Bureau, Liu Xialong. Det var 93 mistenkte pågrepet i saken.

Dette viser utbredelse av kryptorelaterte forbrytelser i landet og forklarer regjeringens anti-krypto-holdning. Men selv et grep fra myndighetene har ikke vært i stand til å utslette bruk av kryptovaluta eller Bitcoin gruvedrift i landet.

Kryptobruk for kriminelle aktiviteter har gått ned

I mellomtiden har bruken av Bitcoin og andre kryptovalutaer for kriminelle aktiviteter falt i år, ifølge data fra Chainalysis. Ulovlig aktivitet som involverer kryptovalutaer falt med 15 % i juli 2022, og den totale svindelinntekten er ned 65 %.

Ansvarsfraskrivelse

All informasjonen på nettstedet vårt er kun publisert i god tro og kun for generell informasjon. Enhver handling som leseren tar på informasjonen som finnes på nettstedet vårt, er strengt på egen risiko.