Statene i EU har samlet seg for å etablere en ny grense for kontantkjøp og for å styrke kontrollene på kryptovalutatransaksjoner. Den 6. november ble blokken enige om å sette en grense på €10,000 ($10,557) på kontantbetalinger og å utøve sterkere tilsyn med kryptotransaksjoner på over 1,000 euro ($1,055).
EU for å begrense bruken av kontanter, tilsynelatende for å bekjempe hvitvasking av penger
Landene i EU har annonsert et sett med nye direktiver for å vanskeliggjøre bruken av kontanter og andre alternative valutaer som krypto for kriminelle formål. Den 6. november godkjente blokken en ny grense for kontantbetalinger, som vil tillate opptil €10,000 10,557 ($XNUMX XNUMX) i alle landene som er med i unionen. Land vil imidlertid få lov til å redusere grensen enda mer.
For øyeblikket har Spania en av de laveste grensene i denne forbindelse, og lar innbyggerne kun betale opptil €1,000 ($1,055) med kontanter. Den europeiske sentralbanken (ECB) uttrykte sin uenighet i dette tilbake i 2018, da institusjonen kvalifiserte tiltaket som "uforholdsmessig" da det kunne begrense bruken av kontanter som et effektivt lovlig betalingsmiddel.
Det er ikke bare kontantbetalinger som vil bli påvirket av denne nye tiltaksrunden. Andre sektorer, inkludert smykker og gullsmedarbeid, vil også møte økt kontroll fra organisasjonen.
Zbynek Stanjur, finansminister i Tsjekkia, uttalte:
Kontantbetalinger på mer enn 10,000 XNUMX euro vil være umulig. Å forbli anonym når du kjøper eller selger kryptoaktiva vil være mye vanskeligere. Å gjemme seg bak flere lag med bedriftseierskap vil ikke lenger fungere. Det vil være enda vanskeligere å hvitvaske skitne penger med smykker eller gullsmedarbeid.
Blokken vil også introdusere en ny klassifisering av landsystem som vil gjenspeile nivået på overholdelse av hver enkelt av anbefalinger fra Financial Action Task Force (FATF), inkludert grå og svarte lister.
Kryptotransaksjoner er også inkludert
Som Stanjur sa, vil også kryptovalutaer inngå som en del av dette settet med tiltak. Den europeiske union ble enige om at kryptotransaksjoner som beveger seg over € 1,000 1,055 ($ XNUMX XNUMX) i verdi vil møte due diligence-forespørsler fra virtuelle aktivatjenesteleverandører (VASPs) som tilrettelegger for dem.
Den europeiske union vil også utsette VASP-er for samme nivå av kontroll mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som andre finansinstitusjoner allerede står overfor. Disse børsene og depotleverandørene vil måtte innføre risikoreduserende elementer når de håndterer selvvertsbaserte lommebøker, og andre spesifikke tiltak rettet for å kontrollere grenseoverskridende betalinger ved bruk av kryptovaluta.
Hva synes du om det siste settet med tiltak mot hvitvasking av penger vedtatt av EU? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/european-union-to-put-a-10000-euro-limit-on-cash-payments-transactions-over-e1000-in-crypto-will-be-scrutinized/