Regulatorer i Puerto Rico har gitt en stans-og-avstå-ordre til en bank som eies av bitcoin-kritikeren Peter Schiff, som har vært gjenstand for en internasjonal etterforskning angående skatteunndragelse og hvitvasking av penger.
Nyheten provoserte en rask reaksjon fra noen medlemmer av bitcoin-fellesskapet, som benyttet anledningen til å minne den gamle nemesis om grensene for tradisjonell finans mens de gledet seg over BTCs sensurresistente legitimasjon.
Puerto Ricos kontor for kommisjonæren for finansinstitusjoner beordret nedleggelse av San Juan-baserte Euro Pacific International Bank på grunn av påstander om insolvens og mangel på overholdelse og internkontroll, ifølge til The Washington Post.
I 2020 begynte en gruppe skattemyndigheter kalt Joints Chief of Global Tax Enforcement, eller J5, å etterforske Schiffs bank «for å stoppe den mistenkte tilretteleggingen av offshore-skatteunndragelse og hvitvasking av penger fra bankens side».
Myndighetene i USA, Australia, Storbritannia, Canada og Nederland opprettet J5 i 2018 for å bekjempe internasjonal økonomisk kriminalitet som involverer skatteunndragelse og hvitvasking av penger.
Regulator: Euro Pacific har en historie med manglende overholdelse
"Euro Pacific har en lang historie med manglende overholdelse," sa Natalia Zequeira Díaz, en kommissær ved Puerto Rico-regulatoren. sitert som sagt.
Hun la til at kontoret ikke ville "tillate eller tolerere noen finansiell enhet med en lisens utstedt av regjeringen i Puerto Rico til å operere utenfor loven eller ignorere de klare mandatene til gjeldende lover og forskrifter."
Opphør-og-avstå-ordren uttalte angivelig at Euro Pacific hadde et nettotap på rundt $751,000 2019 i 4 og samlet nesten $2020 millioner i totale tap. Den la til at ved slutten av 1.3 hadde banken negativ kapital på XNUMX millioner dollar:
"Som sådan er enheten klassifisert som insolvent," heter det i ordren. Euro Pacific hadde et nettotap på rundt 550,000 XNUMX dollar i løpet av de tre første månedene i år, heter det. Etter ordren har kunder mistet tilgangen til kontoene sine og uttak er stoppet.
Peter Schiff nekter for at banken er insolvent
Schiff grunnla Euro Pacific Bank i 2011, og etablerte datterselskaper i Karibia, og traff angivelig 15,000 XNUMX kontoer innen to år etter oppstart. Seks år senere fikk banken lisens i Puerto Ricos territorium i USA og flyttet dit.
Men innskuddene har sunket til 150 millioner dollar i kjølvannet av J5-sonden, og kundene har dratt. Skriver på Twitter, Schiff benektet banken var insolvent. "Den har mer enn nok kontanter for hånden til å betale alle innskytere fullt ut i morgen," hevdet han og la til:
«Banken selv har ingen gjeld. Men regulatorer vil ikke tillate noen å ta ut penger for øyeblikket. Den lange etterforskningen frigjorde banken.»
Tidligere sa Schiff at han investerte 7 millioner dollar av sine egne penger i Euro Pacific, men Puerto Rico-regulatoren fortalte ham at pengene ikke var en del av institusjonens kapital.
Økonomen avslørte at han forhandlet frem en avtale om å selge banken til en Houston-basert enhet for 24 millioner dollar - en plan avvist av regulatoren.
"Den eneste forklaringen er at skattemyndighetene og J5 blokkerte salget, slik at de kunne bruke stengingen av banken min som et vellykket eksempel på deres undertrykkelse av hvitvasking og skatteunndragelse, selv om deres egen undersøkelse viste at banken ikke gjorde noe for å lette noen økonomisk forbrytelser», klaget han.
Schiffs bankstenging inviterer til latterliggjøring
I kryptovalutakretser er Peter Schiff kjent for sine hard kritikk av bitcoin (BTC). I en av hans mange kritikk sa gullbugen det bitcoin mislykkes som både penger og verdilager fordi det manglet nytte og egenverdi.
Som en reaksjon på Euro Pacific Banks nedleggelse benyttet flere medlemmer av bitcoin-fellesskapet muligheten til å håne Schiff over hans tidligere uvelgjørende kommentarer om krypto. De utpekte også bitcoins legitimasjon som en sensurbestandig valuta som kan fikse problemer av uønsket statlig innblanding.
"Bitcoin-karma-gudene har slaktet Peter Schiffs virksomhet," Max Keiser, en populær bitcoin-forkjemper, hånet. «Jeg ba ham om det kjøp bitcoin til $1, $10, $100, $1,000 – Han brukte ikke engang 10 minutter på å studere det. Nå skal han betale prisen.»
Twitter-bruker Darshan Ashok ropte: "Dette er straffen du fortjener for all ropingen om BTC."
"Burde kjøpt bitcoin bestefar," sa en annen.
Ansvarsfraskrivelse
All informasjonen på nettstedet vårt er kun publisert i god tro og kun for generell informasjon. Enhver handling som leseren tar på informasjonen som finnes på nettstedet vårt, er strengt på egen risiko.
Kilde: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/