- Binance skal ha sendt mer enn 346 millioner dollar i Bitcoin til Bitzlato i løpet av mai 2018 til den ble stengt forrige uke.
- Bitzlatos grunnlegger Anatoly Legkodymov ble arrestert 18. januar for å ha behandlet over 700 millioner dollar i ulovlige midler.
- Binance er den eneste store børsen knyttet som en av Bitzlatos viktigste handelsmotparter.
God kryptovaluta utveksling Binance behandlet over 346 millioner dollar i Bitcoin for Bitzlato, en Hong-Kong-basert digital valutaveksling som ble beslaglagt forrige uke på grunn av påståtte bånd med mørke nettmarkeder.
Grunnleggeren av Bitzlato, Anatoly Legkodymov, ble arrestert av amerikanske myndigheter 18. januar og har blitt siktet av det amerikanske justisdepartementet for å ha drevet en ulisensiert pengevekslingsvirksomhet som angivelig behandlet 700 millioner dollar i ulovlige midler.
Justisdepartementet uttalte at Bitzlato kjørte minimale bakgrunnssjekker på sine klienter. Binance var en av Bitzlatos store handelsmotparter, og mottok en betydelig mengde Bitcoin mellom mai 2018 og september 2022.
I følge FinCEN var Binance den eneste store kryptovalutabørsen blant de beste handelspartnerne til Bitzlato. FinCEN rapporterte også at andre enheter som handlet med Bitzlato var den russiskspråklige darknet-markedsplassen Hydra, en liten børs kalt LocalBitcoins, og et kryptoinvesteringsnettsted kalt Finiko, som det beskrev som en påstått krypto-Ponzi-ordning basert i Russland.
FinCEN anser Bitzlato som et "primært hvitvaskingsproblem" relatert til russisk ulovlig finans og vil forby overføring av midler til Bitzlato fra amerikanske og andre finansinstitusjoner fra og med 1. februar.
En representant fra Binance uttalte at selskapet har tilbudt bistand til internasjonal rettshåndhevelse og er forpliktet til å samarbeide i deres etterforskning av Bitzlato. Selv om de ikke ga spesifikke data om deres omgang med Bitzlato.
Ifølge Reuters er det foreløpig ingen bevis for at transaksjonene mellom Binance, LocalBitcoins og Finiko med Bitzlato, som justisdepartementet har stemplet som en "kriminell havn", har brutt noen forskrifter eller lover. Tidligere amerikanske myndighetspersoner har imidlertid uttalt at Binances fremtredende status som en viktigste handelsmotpart kan trekke gransking fra justisdepartementet og US Treasury for sin overholdelse av Bitzlato.
En gjennomgang av tidligere ikke avslørte data av et ledende amerikansk blockchain-forskningsfirma Chainalysis uttalte at Binance utførte 205,000 20,000 transaksjoner verdt over 345.8 2018 bitcoin, tilsvarende 175 millioner dollar på transaksjonstidspunktet, for Bitzlato mellom mai XNUMX og plattformens nedleggelse forrige uke. Dataene viser også at Binance mottok omtrent XNUMX millioner dollar i Bitcoin fra Bitzlato, noe som gjør den til plattformens største mottakende motpart i denne perioden.
Kilde: https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/