Den russiske IT-spesialisten Alexander Vinnik, anklaget for å eie og drive den beryktede kryptobørsen BTC-e, har blitt overlevert til USA Denne uken fortsatte greske myndigheter med utleveringen, etter at han kom tilbake fra Frankrike, til tross for at Vinniks forsvar protesterte mot flyttingen og ringte saken en «rettslig, diplomatisk og humanitær skandale».
Vinnik møter i San Francisco Federal Court for å bli anklaget for hvitvasking av penger
Den antatte medgründeren og operatøren av den beryktede kryptobørsen BTC-e, Alexander Vinnik, ble utlevert fra Hellas til USA torsdag. Den russiske statsborgeren står overfor siktelser i det nordlige distriktet i California og har allerede møtt i en føderal domstol i San Francisco, kunngjorde det amerikanske justisdepartementet fredag. Assisterende riksadvokat Kenneth A. Polite, jr. ved avdelingens kriminelle avdeling, ble sitert for å uttale:
Etter mer enn fem år med rettssaker ble den russiske statsborgeren Alexander Vinnik i går utlevert til USA for å bli holdt ansvarlig for driften av BTC-e, en kriminell kryptovalutabørs, som hvitvasket mer enn 4 milliarder dollar av kriminelle utbytter.
Den 42 år gamle Vinnik ble arrestert mens han var på ferie i den greske byen Thessaloniki sommeren 2017 etter en amerikansk arrestordre. Han var blitt siktet av amerikanske påtalemyndigheter i en 21 punkters erstattende tiltale i januar samme år. Hellas godkjente en utleveringsforespørsel inngitt av USA, men sendte ham først til Frankrike i desember 2019, under en europeisk arrestordre.
En fransk domstol dømte den russiske kryptogründeren til fem års fengsel for hvitvasking, og han nylig servert hans periode, tatt i betraktning hans varetektsfengsling. I Frankrike ble han også siktet for identitetstyveri og utpressing. I juli, amerikanske myndigheter trakk seg en anmodning om å få russeren direkte fra Frankrike i et åpenbart forsøk på å fremskynde overføringen hans gjennom Hellas, som allerede hadde godkjent hans utlevering til USA.
I følge den amerikanske tiltalen var den nå nedlagte BTC-e en "betydelig nettkriminalitet og online hvitvaskingsenhet som tillot brukerne å handle med bitcoin med høye nivåer av anonymitet og utviklet en kundebase som var sterkt avhengig av kriminell aktivitet." Den hevder at utvekslingen tilrettela globale nettkriminalitetstransaksjoner, og mottok utbytte fra et bredt spekter av forbrytelser, som f. Mt Gox hack, ransomware-svindel og til og med narkotikahandel.
BTC-e og Vinnik ble siktet for én telling av drift av en ulisensiert pengetjenestevirksomhet i USA, og én telling av konspirasjon for å begå hvitvasking av penger. Russeren står også overfor 17 tilfeller av hvitvasking av penger og to tilfeller av å ha deltatt i ulovlige pengetransaksjoner. Justisdepartementet bemerket at plattformen hans ikke hadde noe system for kjenn-din-kunde-verifisering og ingen anti-hvitvaskingsprogram som kreves av føderal lov.
Russland, advokat Brand Vinniks amerikanske utlevering 'bortføring' og 'voldelig forsvinning'
I en tale til det russiske nyhetsbyrået Tass, bekreftet Vinniks franske advokat Frederic Belot at hans tiltalte hadde blitt overlevert til amerikansk varetekt, da han kom tilbake fra Frankrike i henhold til avgjørelsen fra etterforskningskammeret ved lagmannsretten i Paris fra torsdag morgen. «Han ble umiddelbart overført til et annet fly som fløy til USA. Flyet landet i Boston og fløy deretter til San Francisco,” forklarte Belot.
"Alexander Vinnik, som skulle være fri basert på tre avgjørelser fra den franske justisen, ble i går overført som fange til Hellas og der ble han bokstavelig talt "lastet" på et privatfly til USA, uten å få lov, slik han ba om og mens søker asyl, for å få tilgang til en tolk, til meg som hans advokat," sa Zoe Konstantopoulou, som har representert ham i Hellas og Frankrike, sitert av den greske avisen Ethnos.
Konstantopoulou delte nylig sin frykt for at russeren vil bli holdt av USA som en "gissel” av den pågående militære konflikten i det NATO-støttede Ukraina, hvor Moskva har ført en fullskala krig siden slutten av februar, presentert som en “spesiell militær operasjon” til forsvar for den russisktalende befolkningen. Vestlige regjeringer har valgt å ignorere Russlands egne forespørsler om Vinniks utlevering.
IT-eksperten, som har benektet de amerikanske anklagene og fastholdt sin uskyld, har tidligere uttrykt vilje til å returnere til hjemlandet og møte for retten der. I Russland er han siktet for underslag av mer enn 600,000 10,000 rubler (nær 750 12.3 dollar) og "svindel innen datainformasjon" for XNUMX millioner rubler (XNUMX millioner dollar).
Mens det amerikanske justisdepartementet takket den greske regjeringen og justisdepartementet "for all deres innsats for å sikre tiltaltes overføring til USA," talspersonen for det russiske utenriksdepartementet Maria Zakharova uttalte at Moskva er «opprørt over de uvennlige handlingene til de greske myndighetene» og anklaget Washington for å drive en «virkelig jakt på russiske borgere», og kaller Vinniks forhastede utlevering en «bortføring». Selv om det ikke er nevnt i DOJ-kunngjøringen, er eieren av BTC-e mistenkt for å ha samarbeidet med russisk etterretning også.
I sine kommentarer beskrev Zoe Konstantopoulou saken som en flerårig «rettslig, diplomatisk, mellomstatlig skandale», mens han refererte til utleveringen hans som en «voldelig forsvinning fra gresk territorium» som «utgjør en mafiametode og en kriminell handling … en alvorlig handling … brudd på folkeretten og gresk lovgivning», begått med deltagelse av to fremmede stater. Vinnik søkte asyl i Hellas, og forsvarsteamet hans har også forsøkt å sikre en løslatelse på humanitære grunner. Kona hans døde i 2020 og deres to sønner vokser nå opp uten foreldre.
Hvilke forventninger har du til Alexander Vinniks rettssak i USA? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: Bitcoin
Kilde: https://coinotizia.com/alleged-btc-e-operator-alexander-vinnik-in-us-custody-after-immediate-extradition-from-greece/