Indias Enforcement Directorate (ED), et rettshåndhevelsesbyrå som etterforsker økonomisk kriminalitet, har frosset banksaldoer verdt 647 millioner rupier (rundt 8 millioner dollar) som tilhører WazirX, en lokal kryptobørs som eies av Binance.
ED foretok søk på WazirX-medgründer og CTO Sameer Mhatre som en del av sin hvitvaskingsundersøkelse mot børsen, ifølge en uttalelse fredag. ED har etterforsket WazirX siden i fjor for sin påståtte hvitvaskingsrolle knyttet til kinesiske låneapper som var involvert i digitale utlån i India.
Siden 2019 har de fleste kinesiske selskaper angivelig gått inn i India for utlånsvirksomhet ved å etablere fintech-apper, men siden Reserve Bank of India (RBI) ikke ga dem en lisens for ikke-bankvirksomhet (NBFC), inngikk de avtaler med lokale NBFC-er .
Som et resultat har ED i det siste etterforsket en rekke indiske NBFC-selskaper og deres fintech-partnere "for rov utlånspraksis i strid med RBI-retningslinjene og ved å bruke telefonoppringere som misbruker personopplysninger og bruker støtende språk for å presse ut høye renter. fra låntakerne», sa byrået i fredagens kunngjøring.
Etter at undersøkelsene startet, ble mange av disse fintech-appene stengt og ledet bort "enorme fortjenester" gjennom forskjellige ruter, inkludert krypto, ifølge ED.
"ED fant ut at store mengder midler ble omdirigert av fintech-selskapene for å kjøpe kryptoaktiva og deretter hvitvaske dem i utlandet," heter det i kunngjøringen. "Disse selskapene og de virtuelle eiendelene er ikke sporbare for øyeblikket."
Som en del av sine undersøkelser utstedte ED også stevning til kryptobørser og fant ut at "maksimal mengde midler ble viderekoblet til WazirX-børs og kryptoaktiva som ble kjøpt på denne måten har blitt viderekoblet til ukjente utenlandske lommebøker."
WazirX og Mhatre har vært lite samarbeidsvillige i å hjelpe til med å spore disse midlene, ifølge ED. Mhatre har "fullstendig ekstern tilgang til databasen til WazirX, men til tross for det gir han ikke detaljene om transaksjonene knyttet til kryptoaktiva, kjøpt fra inntektene fra kriminalitet fra Instant Loan APP-svindel," sa ED.
Den fortsatte med å si at "de slappe KYC [kjenn din kunde]-normer, løs regulatorisk kontroll av transaksjoner mellom WazirX og Binance, manglende registrering av transaksjoner på blokkjeder for å spare kostnader og manglende registrering av KYC for de motsatte lommebøker har sikret at WazirX er ikke i stand til å gi noen konto for de manglende kryptoaktiva.»
WazirX har heller ikke anstrengt seg for å spore kryptoaktiva, og Binance "sjelden svarer på forespørsler på [e-postbeskyttet]", ifølge ED.
"Vi har samarbeidet fullt ut med Enforcement Directorate (ED) i flere dager og har svart på alle deres henvendelser fullstendig og transparent," sa WazirX i en uttalelse til The Block. "Vi er ikke enige i påstandene i ED-pressemeldingen. Vi evaluerer vår videre handlingsplan.»
Binance svarte ikke på The Blocks forespørsel om kommentar innen pressetid.
Oppdateringer med kommentar fra WazirX.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.
Kilde: https://www.theblock.co/post/161727/wazirx-bank-balances-frozen-ed-binance-crypto-exchange?utm_source=rss&utm_medium=rss