O2. august leverte Pankaj Chaudhary (finansminister) en rapport i Rajya Sabha som omhandler anklager om hvitvasking av penger mot den indiske Bitcoin-børsen – WazirX. Rapporten nevnte at håndhevingsdirektoratet (ED) gransker den påståtte hvitvaskingen av Rs 2,790 crore gjennom WazirX.
Chaudhary sendte inn et skriftlig svar til Rajya Sabha og nevner at ED etterforsker to saker mot WazirX i henhold til Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) bestemmelser.
Pankaj Chaudhary nevnte:
"I en av sakene har undersøkelser gjort så langt avslørt at en indisk krypto-utvekslingsplattform, Wazirx, drevet av Zanmai Labs Private Limited i India, brukte den inngjerdede infrastrukturen til den Cayman Island-baserte børsen Binance."
I juni 2021 tilkalte ED krypto-utvekslingsplattformen for å forklare de mystiske kryptotransaksjonene.
Med henvisning til dette sa Chaudhary:
"Videre har det blitt funnet at alle kryptotransaksjoner mellom disse to børsene ikke en gang ble registrert på blokkjedene og dermed var skjult i mystikk."
I henhold til FEMA-instruksjonene er kryptobetalinger utenfor India forbudt. FEMA forbyr også valutaavtaler og overføring av utenlandsk sikkerhet. Slike restriksjoner har blitt pålagt for å sette i stand rettferdig praksis for utvikling og vedlikehold av Indias valutamarked.
Nylig har det indiske kryptoøkosystemet fått mye negativ oppmerksomhet av grunner som hvitvasking av penger og skatteunndragelse. For å holde det hele under kontroll, har ED sendt meldinger til firmaer.
"Som en oppfølging av etterforskningen har det blitt utstedt en Show Cause Notice (SCN) mot WazirX under bestemmelsene til FEMA for å tillate utgående overføring av kryptoaktiva verdt Rs 2,790 crore til udefinerte lommebøker."
Chaudhary uttalte, "Videre, i et annet tilfelle, er det lagt merke til at indiske børser, nemlig WazirX, har tillatt utenlandske brukeres forespørsel om å konvertere en krypto til en annen på sin egen plattform, så vel som ved å bruke overføring fra tredjeparts børser, nemlig FTX, BINANCE, etc. ”
Som svar på et annet spørsmål sa ministeren:
"Kryptovalutaer og ikke-fungable tokens (NFT) er per definisjon grenseløse og krever internasjonalt samarbeid for å forhindre reguleringsarbitrage. Derfor kan enhver lovgivning for regulering eller for å forby besittelse av og handel i en slik grenseløs sektor bare være effektiv etter betydelig internasjonalt samarbeid om evaluering av risiko og fordeler og utvikling av felles taksonomi og standarder.»
Var denne skrivingen nyttig?
Kilde: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/