Asiatisk kryptobørs WazirX som har vært under etterforskning av det indiske håndhevingsbyrået, Direktoratet for håndhevelse har endelig fått sin bankeiendeler beslaglagt.
Kumulativt er de frosne bankeiendelene verdt rundt Rs. 64.67 crores som er omtrent 8.13 millioner dollar til nåværende markedsverdi.
Etter flere undersøkelser, inkludert etterforskning av direktørene for Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Nischal Shetty og Sameer Hanuman Mhatre, har håndhevingsdirektoratet (ED), besluttet at WazirX er involvert i en hvitvaskingssak.
De cryptocurrency utveksling, WazirX er et datterselskap av Binance Holdings Limited, verdens største kryptobørs etter markedsverdi.
WazirX ble anklaget for å ha samhandlet med låneapp-selskaper som allerede var under radaren for hvitvasking av kunders midler. Med hjelp fra WazirX kunne disse svindelselskapene omdirigere pengene fra hvitvaskingsaktiviteter til kryptolommebøker. Så langt tilbyr den indiske kryptobørsen denne ulovlige tjenesten til rundt 16 finansteknologiselskaper.
WazirX klarte ikke å gjennomføre KYC-prosedyrer
WazirX komplisert eierskapsstruktur utgjør en hindring for saken.
Selv om det ble utstedt en utstillingsmelding under bestemmelsene til FEMA mot kryptoplattformen for å rettferdiggjøre handlingene. Fra alle indikasjoner klarte ikke børsen å gjennomføre en passende kjenn-din-kunde-prosedyre (KYC) eller noen utvidet due diligence (EDD) på noen av disse selskapene.
Det ble heller ikke sendt inn noen mistenkelig transaksjonsrapport (STR) for å informere Financial Intelligence Unit (FIU) myndighetene om de skeptiske aktivitetene til disse låneappselskapene. Interessant nok ble de fleste transaksjonene mellom WazirX og selskapene ikke registrert på blokkjeden.
En uttalelse fra sonden lyder: «Mens ED undersøkte fondsspor, fant ED at et stort antall midler ble omdirigert av fintech-selskapene for å kjøpe kryptoaktiva og deretter hvitvaske dem i utlandet. Disse selskapene og de virtuelle eiendelene er ikke sporbare for øyeblikket."
I mellomtiden har Wazirx vært på radaren til de indiske myndighetene i så mange tellinger. Det skal ha brutt den indiske valutaforvaltningsloven (FEMA). På et annet tidspunkt, det ble oppført av statsfinansministeren for den indiske regjeringen, Pankaj Chaudhary som et av kryptofirmaene som med hell hadde unndratt skatt.
Bildekilde: Shutterstock
Kilde: https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies