Myndighetene ønsker å beslaglegge 22 millioner dollar fra fremtredende virksomheter i Utah som angivelig har mottatt investeringer fra BitClub Network, et bitcoin-gruveselskap tiltalte for å drive en kryptosvindel på 722 millioner dollar tilbake i 2019.
Ifølge til Utah Investigative Journalism Project hevder rettsdokumenter at en gründer ved navn Gavin Dickson investerte midler fra det nedlagte bitcoin-gruveselskapet i flere selskaper over hele Utah gjennom minst ett av firmaene hans. Imidlertid Justisdepartementet har ikke tatt ut siktelse mot ham.
Dickson er en fremtredende gründer i Utah og har kjøpt restauranter, øyer, og hjalp til med å starte veldedighetsorganisasjoner.
Myndighetene er nå ute etter å beslaglegge investeringer verdt 22 millioner dollar fra:
- Kiln, en serie delte kontorlokaler over hele Utah og Colorado (8.4 millioner dollar).
- The Grid, en av de lengste innendørs gokartbanene ($1.6 millioner).
- Evermore Park, en oppslukende temapark i Salt Lake City ($500,000 XNUMX).
BitClub-nettverket lovet en mulighet til å investere i en kryptogruvepool (en gruppe bitcoin-gruvearbeidere som jobber sammen for å tjene belønninger). De angivelig lullet investorer med falske bitcoin-gruvefortjeneste som overdrev lønnsomheten til disse bitcoin-gruvebassengene.
Les mer: Mann svindlet av falsk bitcoin-hitman etter forbannelse klarer ikke å avskrekke kjærlighet rival
Som en del av ordningen vil investorer da bli oppfordret til å rekruttere andre. Rettsdokumenter avslører hvordan BitClub-svindlere beskrev målgruppen deres som en "typisk dum MLM-investor." Hele den påståtte ordningen var i stand til å hente ut 722 millioner dollar.
Dickson navngitt i BitClub-dokumenter
Dickson eier BitWealth Holdings og BitWealth Investment. Dickson uttalte i rettsdokumentene mot Goettsche at han faktisk gjorde det investere penger fra BitClub gjennom noen av hans selskaper. Kiln var en slik investering - BitWealth la 8.2 millioner dollar inn i kontorlokalselskapet.
En uttalelse fra Kiln leser: «I 2018 mottok Kiln en investering fra BitWealth. Vi er klar over at Mr. Goettsche, som investerte i BitWealth, har blitt tiltalt for sitt engasjement i en separat, ikke-relatert virksomhet kalt BitClub.»
"BitWealth har bare en minoritetsposisjon i Kiln. Saken mot Mr. Goettsche og BitClub er ikke relatert til Kiln og har ingen innvirkning på vår virksomhet.»
Dickson ble også navngitt i en ransakingsordre mot Goettsche. Warranten beskriver hvordan Goettsche mottok BitClub-midler gjennom kontoer eid av Dickson sammen med et selskap kalt Most Amazing Box LLC, også eid av Dickson.
I tillegg eide Goettsche et privat jetfly som tilsynelatende ble kjøpt av Most Amazing Box LLC og finansiert gjennom en kryptovalutabørs i Singapore, ifølge til 2020 registreringer.
Utah Investigative Journalism Project nådde ut til Dickson og Goettsches advokater, men har ikke mottatt noe svar.
For mer informerte nyheter, følg oss videre Twitter og Google Nyheter eller lytt til vår undersøkende podcast Nyskapt: Blockchain City.
Kilde: https://protos.com/utah-businesses-eyed-by-authorities-over-funds-from-alleged-bitclub-scam/