I et stort grep har det amerikanske finansdepartementet sanksjonert Tornado Cash, en virtuell valutamikser, etter nyheter om hvitvasking av mer enn 7 milliarder dollar i virtuell valuta siden etableringen i 2019.
Tornado Cash svartelistet av US Treasury
I dag sanksjonerte Treasury den virtuelle valutamikseren Tornado Cash, som har blitt brukt til å hvitvaske mer enn 7 milliarder dollar i virtuell valuta siden den ble opprettet i 2019. Virtuelle valutamiksere som hjelper kriminelle er en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Treasury Department (@USTreasury) August 8, 2022
Ifølge det amerikanske finansdepartementet inneholder det sanksjonerte beløpet mer enn 455 millioner dollar ranet av Lazarus hacking Group. Lazarus-gruppen er en gjeng med nettkriminalitet som drives av den nordkoreanske staten. Denne gruppen ble allerede sanksjonert av USA i 2019. Det ble antatt å være det største kjente virtuelle valutatyveriet til dags dato. Deretter uttalte statskassen at Tornado Cash ble brukt til å hvitvaske mer enn 96 millioner dollar av fiendtlige trusselaktørers kontoer som stammet fra Harmony Bridge Heist 24. juni, og høyst nominelle 7.8 millioner dollar fra "Nomad Heist" 2. august. Foreløpig fremhevet statssekretær for finansminister for terrorisme og finansiell etterretning Brian E Nelson i en kommentar at Tornado Cash kontinuerlig har ignorert og unnlatt å påføre ordentlige regler opprettet for å forhindre at den regelmessig hvitvasker penger for ondsinnede trusselaktører. Han uttalte videre at statskassen vil fortsette å aggressivt følge skritt mot miksere som hvitvasker virtuell valuta for trusselaktører og de som hjelper dem. I tillegg uttalte han at de fleste kryptovalutabevegelser er lovlige, de kan brukes til ulovlig aktivitet, som f.eks. unnvike sanksjoner via miksere, peer-to-peer-vekslere, darknet-nettsteder og børser. Tidligere i mai 2022 beskyldte det nordkoreanske regimet Biden-regjeringen for å ha iscenesatt en "anti-DPRK-rakett" ved å feiltolke hierarkiet til landets cyberfunksjoner. Dette kommer etter at USA sanksjonerte en kryptovalutabørs som hjalp Pyongyang med å stjele millioner av dollar. Tornado Cash er et Ethereum blandingstjeneste, som gir transaksjoner ikke-forvarende uklarhet, og presser dem private ved å bruke zkSnarks-bevis og smarte kontrakter. Den fungerer ved å dele opp kjeden på den offentlige blokkjeden, mellom avsender- og mottakeradresser. Mikseren kan tillate brukere å anonymisere kilden til penger, og skjult aktivitet i kjeden, og legge til usporbarhet. Brukeren legger pengene inn i den smarte kontrakten, godtar en melding som et slags bevis på eierskap for det lagrede beløpet, og kontrakten teller dem til sin liste over plikter. Deretter, når uttaket blir bedt om, skriver brukeren den samme meldingen, og de smarte kontraktene tillater uttak til en ny adresse, bekrefter zkSnarks-teknologien at uttaket gjøres fra ubrukte forpliktelser, uten å avsløre opprinnelsen til midlene. OFAC er Office of Foreign Assets Control. De styrer og gjennomfører sanksjoner mot høyprofilerte mennesker, inkludert store globale terrorister, tungvektere av narkotikasmugling og den økonomiske/politiske eliten i spesifikke land som anses som ondsinnet mot amerikanske interesser. OFAC sørger for at amerikanere ikke lovlig kan drive forretninger med Cuba, Iran, Irak, Nord-Korea osv. uten en viss tillatelse fra myndighetene. OFAC bevarer en liste over spesielt utpekte statsborgere og blokkerte personer (SDN-liste). Du kan sjekke denne listen her.. 8. august 2022 ble Tornado Cash og alle Ethereum-lommebokadressene knyttet til Tornado Cash og dets smarte kontrakter lagt til OFACs SDN-liste. Som et resultat er det forbudt for *noen* amerikansk person å foreta handel, finansielle transaksjoner eller "andre transaksjoner" med noen person, virksomhet eller nasjon på SDN-liste. Dette inneholder nå bruk av Tornado Cash. Andre transaksjoner" er ganske bred. Regjeringsråd sier at det kan inneholde "tekniske transaksjoner som å laste ned en programvareoppdatering fra en forbudt enhet". På dette tidspunktet er det antagelig forbudt for amerikanske individer å sjekke eller bare besøke Tornado-nettstedet. Avskjæring setter øyeblikkelig et forbud mot overføringer eller transaksjoner av noe slag angående Tornado Cash-eiendommene. For WBTC, USDC og USDT håper vi at utstederne tar alle tekniske tiltak for å stoppe noen fra å flytte eller lagre disse eiendelene. Circles USDC kan fryses på smart kontraktnivå. Du kan besøke den forbudte adressen liste på Dune. Tornado er ikke lagt til *ennå*. Tethers USDT kan også være forbudt på Ethereums smartkontraktnivå. WBTC er utgitt av BitGo. Varene er i South Dakota og New York. De må følge OFAC-sanksjonene eller møte millionstraff og fengsel for sine ledere. Det er ingen lovlig presedens vi er oppmerksomme på, og vi er ikke advokater, men det ser ikke behagelig ut. Det kan tenkes at et brudd på OFAC-sanksjoner vil skje hvis en gruvearbeider eller validator oppretter (eller validerer) en Ethereum-blokk som inkluderer en transaksjon som inneholder en av Ethereum-adressene på SDN-listen. Likevel er det mørkt hvordan det skal utføres. En av spekulasjonene er at Ethereum-klientprogramvaren kan bli oppdatert med en opt-in-patch som lar gruvearbeidere/validatorer ignorere kontaminerte mempool-transaksjoner for å omgå bruddsanksjoner. Transaksjonssensur er ikke utbredt, men vi kan være vitne til at dette blir utført internt av store amerikanske gruvearbeidere / stakers. Det kan være et crapshoot for enhver USA-basert kapital investert i Ethereum bevis på eierandel, da stemmegivning for blokker inkludert ulovlige transaksjoner kan være en ulovlig øvelse. Vi håper enten tekniske mottiltak (frivillig forbud) eller flytting av virksomhet utenfor amerikansk jurisdiksjon. For å oppsummere er USA klar til å bruke sitt høyeste nivå av økonomiske sanksjoner generelt dedikert til fremmede makter og utrolig destruktive mennesker mot en personvernutvikling innen krypto. Hvis du er en amerikansk person, er enhver handel med Tornado Cash antagelig ulovlig – for eksempel Gitcoin-tilskudd, funksjon for prosjektet, drift eller nedlasting av programvaren, besøk på nettstedet og lagring/uttak fra smarte kontrakter. Alle eiendeler i Tornado fra 8. august er ødelagt. Tether, Circle og BitGo vil avslå å kausjonere disse tokenene. Det er mulig at tokenene uansett vil bli trukket tilbake fra Tornado og dumpet i likviditetspooler. Likviditetstilbydere vil bli gitt avkall på å bære posen. Det er en liten risiko for at DEX-innsamlinger for disse giftige eiendelene blir svartelistet i sin helhet på grunn av en overflod av advarsler fra utstedere (Circle, Tether, BitGo). Amerikanske personer som driver Ethereum-gruvedrift eller innsatsprosesser er kanskje i juridiske problemer – disse selskapene kan selvsensurere transaksjoner eller flytte til havs. DeFi-protokollene utenfor DEX som kommuniserer med Tornado'd finans kan være i juridiske problemer, og det samme kan være deres (USA-baserte) team konklusjonen Til syvende og sist, hvis du er en amerikansk person med kontanter i Tornado: ikke bryt loven, pengene er ikke verdt det. Kilde: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/Hva er Tornado Cash og hvorfor USA har sanksjonert det?
Hva blir konsekvensen av sanksjoner mot DeFi?
Hva betyr dette for Ethereum-gruvearbeidere som er amerikanske statsborgere?
Du vil kanskje også like
Mer fra Altcoin