- US Drug Enforcement Agency tok 2.2 millioner dollar fra Binance i fjor.
- Midlene var knyttet til narkotikasalg og narkotikasmuglere fra Mexico.
- En amerikansk distriktsdomstol innvilget nylig en forespørsel om sivil inndragning av de beslaglagte midlene.
United States Drug Enforcement Agency (DEA) beslagla kryptovalutaer verdt millioner fra flere Binance regnskap i fjor. Midlene var knyttet til narkotikasalg og narkotikasmugling fra antrekk basert i Mexico.
Ifølge en klage inngitt i US District Court of Eastern District of Michigan, ble beslaget gjort 19. mai 2022, i henhold til en beslagsordre godkjent av nevnte domstol. Detaljer om de beslaglagte kryptoaktiva ble lagt ut i klagen for inndragning inngitt av den amerikanske advokaten Dawn N. Ison.
DEA beslagla mer enn 66 BTC, 9.1 ETH og over 300,000 2.2 USDT fra seks Binance-kontoer. Konverteringskursen fra mai i fjor verdsatte de beslaglagte kryptoaktiva til over XNUMX millioner dollar. Begjæringen om inndragning av de beslaglagte midlene ble nylig innvilget av sorenskriveren ved distriktsdomstolen i Michigan.
Rettsarkivet avslørte videre at Binance ble brukt av narkotikasmuglere til å konvertere amerikansk valuta hentet fra salg av narkotikasmugling til Bitcoins, USDT eller andre kryptoaktiva, og hvitvaske det samme til Money Laundering Organizations (MLOs) basert i Mexico. Binance-kontoene ble brukt til å tilrettelegge for ulisensiert pengeoverføringskonspirasjon og hvitvasking.
Den amerikanske advokaten Ison uttalte i sin klage at overføringen av inntektene fra internasjonal narkotikahandel begynte så tidlig som i 2018. Binance-sjef Changpeng Zhao sitert en fersk rapport om saken som hevdet at "En kilde som jobber med rettshåndhevelse i disse sakene sa at forholdet mellom Binance og DEA er "ganske stramt."
Kilde: https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/