Eiendeler som tilhører tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Fried har blitt beslaglagt av landets Financial Crimes Investigation Board, lokalt kjent som MASAK, etter kollapsen av hans hovedvirksomhet.
En offisiell kunngjøring fra Tyrkias MASAK skisserte foreløpige funn og tiltak mot Bankman-Fried etter konkursbehandling av sin kjernevirksomhet. MASAK startet undersøkelser 14. november.
Cointelegraph oversatte den siste kunngjøringen fra MASAK, som fremhevet tre nøkkelpunkter fra etterforskningen.
Det tyrkiske etterforskningsorganet fant at FTX ikke klarte å lagre brukermidler på en trygg måte, underslagte kundemidler gjennom lyssky transaksjoner og manipulerte tilbud og etterspørsel i markedet ved å la kunder kjøpe og selge børsnoterte kryptovalutaer som ikke ble støttet av faktiske kryptovalutabeholdninger.
Som et resultat av disse funnene tok MASAK beslag i Bankman-Frieds og tilknyttede selskapers eiendeler etter å ha funnet sterk "kriminell mistanke" på de ovennevnte punktene.
FTX TRs nettside er fortsatt aktiv, men viser kun en melding til brukere med instruksjoner for å motta saldo fra kontoer. Brukere blir bedt om å dele IBAN-informasjon og det tyrkiske identitetsnummeret til deres respektive tyrkiske lira-kontoer via en lenke.
En LinkedIn poste fra FTX TR bemerket at børsen hadde over 110,000 500 brukere og behandlet et gjennomsnittlig månedlig transaksjonsvolum på $600 millioner–$2022 millioner siden lanseringen av mobilapplikasjonen tidligere i 27. Selskapet sysselsatte XNUMX personer.
Innlegget bemerket også at selskapet hadde forsøkt å overføre brukersaldoer i FTX TR til deres bankkontoer.
Relatert: FTX-andeler i amerikansk bank vekker bekymring for smutthull i banktjenester
FTX TR ble administrert av en tidligere Binance-leder som tidligere administrerte global forretningsvekst i Tyrkia, Samveldet av uavhengige stater og EU. Cointelegraph har kontaktet den tidligere FTX TR-sjefen for å finne ut om den lokale virksomheten var klar over upassende forretningsaktiviteter fra morselskapet og vil oppdatere denne artikkelen deretter.
Ifølge lokale medier rapporterer, tiltrakk FTX-nettstedet et gjennomsnitt på 187,000 XNUMX unike besøkende månedlig fra Tyrkia, det sjette høyeste antallet etter land.
FTX er nå under konkursbehandling ledet av ny administrerende direktør John Ray III. Mannen som var ansvarlig for å avdekke den beryktede kollapsen til Enron på begynnelsen av 2000-tallet beskrev FTX-debakelen som det verste han hadde sett i sin profesjonelle karriere.
En strategisk gjennomgang av FTXs globale eiendeler er for øyeblikket blir gjennomført som en del av konkursbehandlingen for å maksimere gjenvinnbar verdi for interessenter.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/turkey-seizes-ftx-assets-in-the-country-amid-the-ongoing-investigation