Treasury undersøker Kraken for mishandling av amerikanske sanksjoner: NYT

Kilder skal ha sagt at Kraken har fortsatt å betjene brukere i Iran, Syria og Cuba til tross for at USA sanksjonerte de tre landene. 

Kraken er angivelig overfor finansetterforskning 

Treasury Department undersøker om Kraken brøt amerikanske sanksjoner, The New York Times har rapportert. 

Ifølge en tirsdagsrapport siterer fem personer kjent med saken, tillot Kraken brukere i Iran, Syria og Cuba å åpne kontoer og handle kryptoeiendeler på sin plattform, og ignorerte regjeringens forbud mot å engasjere seg i forretninger med de tre nasjonene. 

Rapporten sier at Office of Foreign Assets Control har etterforsket Kraken siden 2019 og vil sannsynligvis gi børsen en bot. Ifølge rapporten vendte OFAC fokuset mot børsens omgang med iranske borgere, og kildene hevder at Kraken også har tilbudt tjenester i Syria og Cuba. Rapporten hevder at Kraken-sjef Jesse Powell delte et regneark via selskapets Slack i juni, noe som indikerer at det tjente 1,522 kunder basert i Iran, 149 i Syria og 83 på Cuba. 

Rapporten hevder at Powell tidligere sa til sine medarbeidere at selskapet måtte vurdere om det var det "verdt risikoen for ikke å følge lovkravet" og at brudd på loven "alltid må betraktes som et alternativ" uten å utdype om han refererte til noen spesifikk situasjon. Kraken var ga en bot på 1.25 millioner dollar fra Commodity Futures Trading Commission i 2021 etter at den ikke klarte å registrere seg som en futures-forhandler. 

Krypto og sanksjoner 

Sanksjoner har vært et hett tema i kryptovaluta-området i år etter Russlands invasjon av Ukraina. USA og andre vestlige land utstedte økonomiske straffer mot Russland i håp om at de ville overbevise president Putin om å trekke troppene sine. Kryptovaluta ble sentral i samtalen da politikere advarte om at russiske oligarker kunne henvende seg til Bitcoin eller andre digitale eiendeler for å unngå sanksjoner. 

Etter Russlands invasjon, Ukrainas minister for digital transformasjon Mykhailo Fedorov oppfordret kryptobørser til å forby russiske brukere. Powell var en av flere utvekslingssjefer til snakk ut etter samtalene, og sa at Kraken ikke ville forby russiske brukere med mindre det er påkrevd ved lov. 

Powell, som var en tidlig Bitcoin-adopter og grunnla Kraken i 2011, har vært kjent for sine frittalende libertarianske synspunkter tidligere. Powell slengte den kanadiske regjeringen i februar etter at statsminister Justin Trudeau tok den kontroversielle avgjørelsen om å fryse bankkontoene og spore kryptovaluta-lommebøkene til Trucker Convoy-demonstranter. "Ser du hvor dette går? Vennligst ikke finansier årsaker direkte fra forvaringslommebøker. Jeg er sikker på at frysebestillinger kommer. Trekk deg tilbake til ikke-forvaring før sending," tvitret Powell etter at Canada endret den kanadiske terrorfinansieringsloven midt i protestene. Canadas Ontario Securities Commission rapporterte senere tweeten hans til politiet. 

Mens de nylige hendelsene i Canada og Ukraina fremhevet kryptos nytteverdi som et grenseløst alternativ til fiat-penger, slo ledere alarm om den potensielle skaden aktivaklassen kunne forårsake for å muliggjøre unndragelse av sanksjoner. 

Kraken anslås å ha en verdi på rundt 10 milliarder dollar. Det samlet inn 65 millioner dollar sist for å lansere sitt første venturefond i desember 2021, og Powell antydet i fjor at børsen kunne bli børsnotert i 2022 (selv om markedets nylige nedgang kan ha satt disse planene på vent).

Crypto Briefing kontaktet Kraken for kommentar, og en representant sa at firmaet "kommenterer ikke spesifikke diskusjoner med regulatorer.» De la til at Kraken "nøye overvåker overholdelse av sanksjonslover og, som en generell sak, rapporterer til regulatorer til og med potensielle problemer."