På overflaten, Andy Greenburgs nye bok, Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency, er en standard krim. Fans av podcaster for ekte kriminalitet vil glede seg over kryptoversjonen og få plass i Federal Bureau of Investigation-varebilen når USAs føderale agenter sporer opp kriminelle gjennom kryptotransaksjonene deres.
Den første historien som fortelles er historien om en skjev agent som stjal midler fra det nettbaserte narkotikamarkedet Silk Road. Den tar også for seg jakten på Dread Pirate Roberts, aka Ross Ulbricht - Silk Roads grunnlegger.
Ross driftssikkerhet var ganske god. Han brukte Tor til alt. Han brukte en kryptert bærbar datamaskin som låste seg selv når den ble lukket. Han delte ikke personlige opplysninger. Men i personvernet er det bare én feil som trengs. Han ble til slutt angret av en liten utglidning på et nettforum da han først startet Silk Road.
Fjerningen av AlphaBay var en enda mer sofistikert operasjon, fortalt gjennom en kombinasjon av standard etterforskningsteknikker som også utnyttet utviklende verktøy utviklet av krypto etterforskningsfirmaer inkludert Chainalysis og Elliptic. Jeg vil ikke ødelegge slutten på den fantastiske historien i denne anmeldelsen.
I følge Chainalysis-data utgjorde Silk Road nesten 20 % av all Bitcoin-aktivitet på topp i 2013. Silk Road gjennomførte transaksjoner til en verdi av over $435 millioner, og nådde en topp på $40 millioner i september 2013. pic.twitter.com/veOdmlb3oe
â € ”Chainalysis (@chainalysis) November 5, 2020
En mer urovekkende del avslører fjerningen av Welcome to Video, en barnepornografiside hvor mange brukere ganske enkelt sendte Bitcoin (BTC) direkte fra Kjenn din kunde-kompatible børser.
Boken er morsom lesning som en ekte krim. Det er også et nyttig undervisningsverktøy for operasjonell sikkerhet på nettet, spesielt for nye kryptobrukere. Veksten i kryptobruk de siste to årene har vært eksponentiell, tilrettelagt via nye lommebøker som MetaMask som ble tilgjengelig på telefoner for to år siden.
Siden du ikke lenger trenger å være en teknisk ekspert for å bruke krypto, er mange nye brukere mindre følsomme for informasjonsvern enn hardcore-teknologiene som dominerte krypto i de første dagene. Denne boken bør tjene til å vekke dem til behovet for kryptopersonvern.
Relatert: Min historie om å fortelle SEC 'Jeg fortalte deg det' på FTX
Det er viktig for personvernforkjempere å studere kriminell etterforskning, ikke fordi vi ønsker å hjelpe skurkene, men fordi verktøyene som brukes av regjeringen mot foraktelige mennesker i denne boken til slutt vil bli brukt på oss alle av både regjeringer og snokende naboer.
Som ett eksempel vil tusenvis av mennesker hvis krypto ble stjålet av Sam Bankman-Fried snart lære en urettferdighet av skatteloven ved at tyveri ikke er fradragsberettiget mot kapitalgevinster. Hvis offerinformasjon lekkes i FTX-konkursen, vil Internal Revenue Service sannsynligvis bruke denne informasjonen til å gå etter konkursrammede ofre for svindelen for å inndrive kapitalgevinstskatt på papirgevinstene deres. Chainalysis' sporingsteknologi vil hjelpe dem å gjøre det.
Og med uforanderlige registreringer av transaksjoner som eksisterer på blokkjeden, konkurrerer personvernpraksisen din mot kryptokriminalteknisk teknologi som ennå ikke er utviklet.
Boken er mer sofistikert enn den prangende tittelen tilsier. Krypto-innfødte lesere vil være lettet over at forfatteren tar vare på å utforske en andre, mer nyansert dimensjon av kryptoovervåkingsteknologi. Han presenterer synspunktene til personvern og Bitcoin-forkjempere som Matthew Green, en av grunnleggerne av Zcash (ZEC), og Bitcoin-tilhenger Alex Gladstein.
Etter å ha fortalt Chainalysis' mange seire, avslutter forfatteren med å merke seg den mørke siden av teknologien. En samtale med grunnleggeren av Chainalysis fortelles, hvor det ble stilt harde spørsmål om arbeid for autoritære regjeringer. Når han blir spurt om han er sikker på at produktet ikke vil bli brukt til å overvåke vanlige borgere og undertrykke menneskerettighetsdemonstranter, ser det ut til at Chainalysis-sjefens svar går ut i forvirring.
Relatert: Treasury-tjenestemenn ville ha gjort mer for nasjonal sikkerhet ved å la Tornado Cash være i fred
Boken dedikerer flere kapitler til det flittige arbeidet til kryptopersonvernforskeren Sarah Meiklejohn. Hennes tidlige arbeid med å utvikle klyngeteknikker for å spore Bitcoin-transaksjoner hjalp til med å finne en tråd med kryptokriminalteknisk og personvernstipend.
Dette grunnlaget var arbeidet som Chainalysis baserte sine tidlige modeller på, og hennes arbeid og andre på den måten hjalp til slutt kryptopersonvernverktøy som Zcash, Monero (XMR) og Bitcoin CoinJoin-lommebøker som Samourai for å utvikle seg. Epilogen bemerker at da hun ble tilbudt en stilling i Chainalysis for sitt arbeid med å grunnlegge verktøyene den bruker, takket hun nei.
Hun noterer seg sin bekymring for hvordan Chainalysis' innvirkning ikke ville være i å fange skurker, men i stedet ville bli brukt mer av finansinstitusjoner for å "de-risiko" i en jevn erosjon av økonomisk personvern. Hun observerte: "Da blir det mye mer skissere, ikke sant?"
Ikke sant.
Det er håp om økonomisk personvern ennå. En agent omtalt i boken bemerker at påstandene fra Chainalysis og rettshåndhevelse om at de kan spore Monero ikke holder mål. Og ingen steder er det engang antydet i boken at noen har teknologien til å spore Zcash-skjermede transaksjoner.
JW Verret er førsteamanuensis ved Antonin Scalia Law School ved George Mason University. Han er en praktiserende kryptorettsmedisinsk regnskapsfører og praktiserer også verdipapirrett ved Lawrence Law LLC. Han er medlem av Financial Accounting Standards Board's Advisory Council og tidligere medlem av SEC Investor Advisory Committee. Han leder også Crypto Freedom Lab, en tenketank som kjemper for politikkendringer for å bevare frihet og personvern for kryptoutviklere og -brukere.
Denne artikkelen er for generell informasjonsformål og er ikke ment å være og skal ikke tas som juridisk eller investeringsråd. Synspunktene, tankene og meningene som uttrykkes her er forfatterens alene og reflekterer eller representerer ikke nødvendigvis synspunktene og meningene til Cointelegraph.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/tracers-in-the-dark-presents-a-fun-crime-story-and-lesson-in-privacy