Tokendump etter Binance-notering vekker mistanker om innsidehandel

Innsidehandel har blitt et brennende tema i kryptoøkosystemet, spesielt i lys av den siste tiden domfellelse av en tidligere Coinbase-managers bror. Innsidehandelskostnadene ble antatt å være de første som involverer kryptovaluta, og nå har et annet sett med lommebokadresser med transaksjonshistorikk knyttet til Binance-oppføringer vekket mistanke.

Conor Grogan, direktør for Coinbase, tok til Twitter for å flagge transaksjonsaktiviteten til noen få anonyme lommebøker de siste 18 månedene. De anonyme lommebøkene skal ha kjøpt flere unoterte tokens minutter før kunngjøringen deres på Binance og dumpet dem rett etter kunngjøringen.

Det første tilfellet kom i form av Rar-tokens der en av disse lommebøkene kjøpte $900,000 XNUMX i Rari sekunder før og dumpet dem minutter etter notering.

Det ser ut til at det er et mønster med Binance-frontløp over 18+ måneder
Jeg fant tilkoblede lommebøker som:
-Kjøpte $900k Rari sekunder før og dumpet minutter etter notering
-Kjøpt ~78K ERN mellom 17. juni og 21. juni og solgt rett etter noteringskunngjøring
-Gjorde det samme med TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd
— Conor (@jconorrogan) Januar 23, 2023

En annen lommebok som starter med 0x20, kjøpte rundt 78,000 17 ERN mellom 21. og XNUMX. juni og ble solgt rett etter kunngjøringen av noteringen. En lignende token-dump ble observert med TORN-token, hvor en av de nevnte lommebøkene kjøpte hundretusenvis av disse tokenene og solgte dem rett etter kunngjøringen av noteringen.

*Flytting av ERN-tokens etter Binance-notering. Kilde: Etherscan*

Et lignende mønster ble observert før RAMP-tokennoteringen på Binance, hvor en av disse lommebøkene som starter med 0xaf kjøpte $500,000 100,000 av RAMP i løpet av noen dager, før de sendte tokenene til Binance minutter etter noteringskunngjøringen. Eieren tjente XNUMX XNUMX dollar på handelen.

*Flytting av RAMP-tokens fra mistenkt lommebok etter Binance-oppføring. Kilde: Etherscan*

En annen lønningsdag på 100,000 XNUMX dollar kom fra Binances GNO-notering, hvor eieren av lommeboken dumpet det nylig børsnoterte tokenet på markedet på samme måte.

Token-dumpen rett etter oppføringen på Binance har tjent disse lommebøkene hundretusenvis av dollar. Handelens nøyaktighet indikerer at lommebokeieren har tilgang til innsideinformasjon på disse oppføringene.

Relatert: «Binance er kryptomarkedet:» Arcane kårer børsens 2022-vinner

Grogan spekulert at dette sannsynligvis kan være fra en "skurk ansatt koblet til oppføringsteamet som ville ha detaljer om nye aktivakunngjøringer eller en trader som fant en slags API eller iscenesettelse / test handelsutvekslingslekkasje."

Binance nylig avslørte en 90-dagers policy for tokensalg for ansatte, som forbyr dem eller deres familiemedlemmer å selge et nyoppført token i den nevnte tidsrammen. Binance har ikke svart på Cointelegraphs forespørsel om kommentar.