FTX-etterforskningen utvides etter hvert som påtalemyndigheten kontakter tidligere ledere

I følge et dusin personer med kunnskap om etterforskningen, ser føderale påtalemyndigheter nøye på et økende antall personer knyttet til Sam Bankman Frieder demontert cryptocurrency imperiet, inkludert hans far, bror og tidligere kolleger. Etterforskningen er en av de største sakene om økonomisk kriminalitet som har blitt etterforsket i USA på mer enn et tiår.

En spesiell arbeidsgruppe er opprettet av Manhattan-kontoret til den amerikanske advokaten for å utføre etterforskningen av bortfallet av FTX, krypto utveksling Bankman-Fried grunnlagt.

Mer enn et dusin påtalemyndigheter konstruerer straffesaken og lokaliserer milliarder av dollar i klientmidler som Bankman-Fried er anklaget for å ha misbrukt, under ledelse av Damian Williams, den amerikanske advokaten for Southern District of New York.

Ifølge flere kilder med kunnskap om etterforskningen har påtalemyndigheten nylig snakket med advokatene for et titalls tidligere ledere og arbeidere ved FTX og Alameda Research, grunnla også hedgefondet Bankman-Fried. Det har blitt avslørt at påtalemyndigheten også har sett på hvordan Bankman-Frieds familiemedlemmer bidro til forretningsimperiet hans.

Nesten alle i Bankman-Frieds indre krets har blitt tvunget til å søke juridisk rådgiver som følge av FTXs svikt ettersom etterforskningen blir dypere og påtalemyndigheten vurderer å inngi ytterligere siktelser. Flere tidligere FTX-ledere som kan ha relevant informasjon er hver representert av forsvarsadvokater fra advokatfirmaene Mayer Brown, Steptoe & Johnson og Covington & Burling.

I følge Daniel Hawke, en tidligere direktør for Securities and Exchange Commissions markedsmisbruksenhet og for tiden advokat for firmaet Arnold & Porter:

Når folk begynner å bla eller samarbeide med myndighetene, kan det føre til nye undersøkelseslinjer og nye personer av interesse.

FTX-sonden kan også være rettet mot virksomheter som lånte penger til eller mottok betalinger fra børsen. Problemstillingen kl Genesis, et låneselskap for kryptovaluta som SEC nettopp anklaget for å bryte verdipapirlovgivningen, begynte da FTX kollapset i fjor. En todelt gruppe senatorer skrev også til Silver, en bank som gjorde forretninger med FTX, i slutten av januar for å forhøre seg om selskapets kunnskap om børsens misbruk av kundemidler.

Påtalemyndigheten forsøker å samle inn hundrevis av millioner av dollar som ble stjålet fra børsen av en hacker rundt tidspunktet FTX begjærte seg konkurs i november, i tillegg til å finne tapte kundepenger. I tillegg undersøker de de mer enn 90 millioner dollar i kampanjedonasjoner gitt til politiske aksjonsorganisasjoner og kongresskandidater av FTX-ansatte og andre firmamedarbeidere.

Bevisene til Bankman-Frieds tidligere medarbeidere kan være avgjørende for påtalemyndighetens sak i straffesaken mot ham. Caroline Ellison og Gary Wang, to av hans nærmeste rådgivere, erkjente seg skyldig i bedrageri desember og har jobbet med påtalemyndigheten i flere måneder. Etterforskerne konsentrerer for tiden innsatsen om flere tidligere FTX-ledere.

Tre personer med kunnskap om saken hevder at påtalemyndigheten hadde snakket med advokaten til Sam Trabucco, en tidligere medpresident i Alameda Research. I tillegg, ifølge flere kilder, har Daniel Friedberg, en fremtredende intern advokat ved FTX, personlig møtt dem.

Aktor har også opplyst i rettsdokumenter at de er i kontakt med Ryne Miller, generaladvokaten til FTXs amerikanske datterselskap som hjalp til med å håndtere situasjonen i de tumultariske dagene frem til FTXs konkurs.

Gjennom samarbeid med flere personer med kjennskap til børsene er det også avdekket at myndighetene har snakket med advokaten til Nishad Singh, en tidligere toppingeniør ved FTX som eide en liten stilling i børsen, om hvorvidt han ville eller ikke samarbeide som en del av en potensiell bønn. Mr. Singh, en betydelig tilhenger av demokratiske politikere, har ikke blitt anklaget for noen forbrytelse, men ifølge myndighetene var han klar over at FTX hadde misbrukt kundenes midler og hadde fått et lån på 543 millioner dollar fra Alameda.

Bloomberg var den første som publiserte om diskusjonene mellom påtalemyndigheten og Mr. Singh, mens Reuters var den første som rapporterte om Mr. Friedbergs kontakt med påtalemyndigheten.

Det har også nylig blitt avslørt at påtalemyndigheten har avhørt Ryan Salame, en tidligere FTX-sjef som ga titalls millioner dollar til republikanske lovgivere, mens de har møtt vitner og advokater.

En person er ikke nødvendigvis under etterforskning bare fordi forsvarsadvokater og påtalemyndigheter snakker. Myndighetene har ofte disse diskusjonene for å finne ut om noen har kunnskap som kan gjøre dem nyttige for saken som vitner.

Den 30-åringen Bankman-Fried har erklært seg ikke skyldig til påstandene om svindel, hvitvasking av penger og feilaktig kampanjefinansiering. Han er nå begrenset til foreldrenes hjem i Palo Alto, California, mens han venter på straffesaken i oktober etter at en føderal dommer ga ham kausjon under strenge vilkår.

Undersøkelsen av FTXs innsamlingspraksis for kampanjer er et område som snart kan vokse. Ettersom selskapet forfulgte politisk makt i Washington, er påtalemyndighetene spesielt interessert i om FTX engasjerte seg i en uhyggelig konspirasjon for å overføre millioner av dollar til «stråbidragsytere» som ga falske kampanjebidrag på vegne av selskapet.

Føderale påtalemyndigheter begynte å sende e-post til noen av kampanjene og politiske aksjonsorganisasjoner som hadde mottatt donasjoner fra FTX-arbeidere kort tid etter at Bankman-Fried ble arrestert i desember for å spørre om disse midlene, som The New York Times tidligere rapporterte.

Bankman-Frieds familie under etterforskning

Ifølge flere kilder som er orientert om etterforskningen, undersøker myndighetene også om Bankman-yFrieds yngre bror, Gabe Bankman-Fried, var involvert i den påståtte kampanjesvindel.

Guarding Against Pandemics, en advokatorganisasjon drevet av Gabe Bankman-Fried, mottok finansiering fra FTX. I tillegg til å bygge et hovedkvarter i et rekkehus på nesten 3.3 millioner dollar i Washington, DC, ga organisasjonen donasjoner til andre organisasjoner. Noen kvartaler fra Capitol er rekkehuset for øyeblikket til salgs.

Advokater for FTXs nye ledelse hevdet at byhuset ble "kjøpt ved bruk av plyndrede klientmidler" i et dokument arkivert i konkurs rett 25. januar. FTX-advokatene la til at Bankman-Frieds bror stort sett hadde sett bort fra informasjonskravene deres.

Aktor ser også på Bankman-Frieds far, Joe Bankman, en professor ved Stanford Law School som jobbet for FTX og var en vokal tilhenger av virksomheten i offentligheten.

Fire personer med kunnskap om etterforskningen hevder at føderale etterforskere har spurt om Bankmans involvering i sønnens omfattende forretningsimperium. De Bahamas Villa verdsatt til 16.4 millioner dollar som Bankman og hans kone, Barbara Fried, ofte bodde i, var "ment å være selskapets eiendom," ifølge Bankman-Fried.

Flere personer som er kjent med situasjonen hevder at sønnen ga dem 10 millioner dollar for rundt et år siden. Påtalemyndigheten undersøkte transaksjonen, ifølge en av disse personene. Bankman-Fried-familiens representant nektet å svare.

Tidligere amerikansk advokat for det vestlige distriktet i Virginia John P. Fishwick Jr. hevdet at påtalemyndighetene ofte legger press på en kriminell tiltalt ved å forfølge familiemedlemmer som vil være underlagt deres egen juridiske skyld.

Trusselen om å straffeforfølge familiemedlemmer er "det høyeste presset DOJ bringer til kriminelle tiltalte," ifølge Mr. Fishwick. Hvis forbryteren går inn på en skyldig erkjennelse før heller enn senere, betyr det ofte at tiltaltes familiemedlemmer vil få en gunstigere straff. Dette er imidlertid ingen garanti.

I slekt

Fight Out (FGHT) – Beveg deg for å tjene i metaverset

• CertiK revidert og CoinSniper KYC verifisert
• Tidlig forhåndssalg direkte nå
• Tjen gratis krypto og nå treningsmål
• LBank Labs-prosjektet
• Samarbeidet med Transak, Block Media
• Satsing av belønninger og bonuser