Thailands Securities and Exchange Commission (SEC) har anklaget Bitkub, landets største kryptovalutabørs, og fire andre lovbrytere for deres påståtte involvering i vaskehandel.
Personene må betale en bot på over 600,000 XNUMX dollar.
Bitkub involvert i Wash Trading Case?
Ifølge en pressemelding tirsdag (27. september 2022) hevdet Thai SEC at to personer – Mr. Anurak og Mr. Sakon Srakawee – utførte vaskehandel på Bitkub-plattformen.
Wash trading, når det gjelder kryptoindustrien, er en praksis der en trader kjøper og selger digitale eiendeler til seg selv, og dermed skaper en falsk markedsaktivitet og også øker handelsvolumet.
I mellomtiden bemerket SEC at byrået i utgangspunktet bestemte seg for å iverksette sivile sanksjoner mot de tre lovbryterne, men Bitkub og de to personene skal ha nektet å overholde sanksjonene og avgjøre saken. Følgelig ber regulatoren om straffeforfølgelse av lovbryterne i en sivil domstol.
Den thailandske regulatoriske vakthunden søker forbud mot Anurak og Sakon fra å være styremedlemmer eller inneha noen ledende stillinger. I tillegg bør lovbryterne utestenges fra handel med kryptovaluta.
Videre ble Bitkub og personene i saken dømt til å betale 24,161,292 baht (ca. $636,000). Boten vil bli brukt til å dekke SECs etterforskningsutgifter.
I en egen kunngjøring, la regulatoren også påstander om vaskehandel knyttet til den lokale digitale aktivabørsen Satang Corporation. Ifølge SEC skal to lovbrytere, LLC Fair Expo og Mikalai Zahorski, ha utført vaskehandel på Satang.
Som i tilfellet med de tre første, uttalte SEC at LLC Expo Fair og Mikalai ikke overholdt sivile sanksjoner og ville bli tiltalt i en sivil domstol. Begge lovbryterne ble bøtelagt på 12 millioner baht ($317,660 XNUMX).
Thailand holder sterkt regulatorisk grep om kryptoindustrien
Den siste utviklingen kommer kort tid etter at den thailandske SEC ga en bot på 235,000 XNUMX dollar mot Bitkubs teknologisjef (CTO), som ble anklaget for angivelig å være involvert i innsidehandel.
Nylig ba den lokale regulatoren om offentlige kommentarer til sin beslutning om å forby lokale kryptofirmaer fra å tilby utlån og innsatstjenester som et middel for å beskytte handelsmenn. Flere cryptocurrency utlånsselskaper begjært konkurs i det siste.
Binance gratis $100 (eksklusivt): Bruk denne lenken for å registrere deg og motta $100 gratis og 10 % rabatt på Binance Futures første måned (vilkår).
PrimeXBT Spesialtilbud: Bruk denne lenken for å registrere deg og angi POTATO50-koden for å motta opptil $7,000 XNUMX på innskuddene dine.
Kilde: https://cryptopotato.com/thai-sec-to-prosecute-bitkub-and-four-others-in-alleged-wash-trading-case/