Thailands Securities and Exchange Commission, eller SEC, har anklaget kryptobørsen Zipmex og dets medgründer Akalarp Yimwilai for manglende overholdelse av lokale lover og henvist saken til politiet.
I en onsdag kunngjøring, Thai SEC påstått Zipmex hadde ikke gitt informasjon om digitale lommebøker og kryptotransaksjoner i samsvar med landets Digital Assets Act. Regulatoren hevdet at både Akalarp og børsen videresendte ufullstendig informasjon utenfor en godkjent tidsramme uten å gi en "rimelig årsak" eller unnskyldning.
"Slike handlinger fra Zipmex og Mr. Akalarp anses å være manglende overholdelse av den kompetente tjenestemannens ordre, noe som er lovbrudd og har en straff i henhold til paragraf 75 i Digital Assets Act," sa reguleringsorganet. "SEC har anklaget Zipmex og Mr. Eklarp til [Cyber Crime Investigation Bureau] for å vurdere ytterligere rettslige skritt."
ก.ล.ต. กล่าวโทษ Zipmex และผู้บริหาร ต่อ บช.สอท. กรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงาาหเาานเ https://t.co/VDTTcmaNsw
— ThaiSEC_News (@ThaiSEC_News) September 7, 2022
Zipmex svarte på SECs tidligere forespørsel om informasjon i et onsdagsblogginnlegg, sier det var «i ferd med å kompilere relevante dokumenter som tilhører både Zipmex selv og Zipmex Pte. Ltd., en enhet som ikke er under den regulatoriske jurisdiksjonen til Thai SEC":
"Enhver avsløring av Zipmex Pte. Ltd.s informasjon må utføres med den største forsiktighet og omtanke for å sikre at regelverket overholdes fullt ut og standarder som datavern blir behørig overholdt."
Krypto-utvekslingen suspenderte uttak i juli, med henvisning til en "kombinasjon av omstendigheter utenfor [dets] kontroll." På den tiden benektet medgründer av Zipmex, Marcus Lim, rapporter om at børsen hadde økonomiske vanskeligheter. Imidlertid firmaet senere begjært gjeldsslette i Singapore og ble innvilget mer enn tre måneders kreditorbeskyttelse etter en avgjørelse fra landets høyesterett. Børsen har frist til 2. desember med å legge fram en omstillingsplan.
Relatert: Zipmex ber om møter med thailandske regulatorer for å diskutere "gjenopprettingsplan"
I en melding 1. september på sin Facebook-side, sa Zipmex at de vil holde et online rådhusmøte for både engelsktalende og thailandske talere 14. september med sine økonomiske og juridiske rådgivere. Firmaet driver kryptobørser i Thailand, Australia, Indonesia og Singapore.
Cointelegraph tok kontakt med Zipmex, men fikk ikke svar på publiseringstidspunktet.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/thai-sec-file-police-report-on-zipmex-alleging-incomplete-info-for-compliance-procedures