Spanske myndigheter arresterer Bitzlato-utvekslingsledere for hvitvasking

Administrerende direktør, salgssjef og markedsdirektør for kryptovalutabørsen Bitzlato i Hong Kong har blitt arrestert i Spania, ifølge en historie som ble publisert 2. februar av det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu. I alt ble seks russiske og ukrainske personer tatt i varetekt i forbindelse med transaksjonen som et resultat av en samarbeidsoperasjon fra rettshåndhevelsesbyråer fra USA, Frankrike, Portugal og Kypros.

I følge opplysningene gitt av spanske myndigheter, gjorde anonymiteten gitt av børsen det mulig for den å bli den foretrukne plattformen for kriminelle grupper som ønsker å hvitvaske penger gjennom kryptovalutaer. I forbindelse med etterforskningen klarte myndighetene å gjenvinne digitale eiendeler verdt 19.8 millioner dollar (18 millioner euro), luksusbiler, kontanter, mobiltelefoner og andre varer. I tillegg var de i stand til å fryse over 100 utvekslingskontoer.

Dette trekket kommer bare to dager etter at Bitzlato-medgründer Anton Shkurenko uttalte i et intervju at 50 % av Bitcoin (BTC) holdt i Bitzlato-lommebøkene kunne trekkes tilbake samme dag som børsen relanseres etter at etterforskere beslagla omtrent 35 % av brukernes midler. i børsens hot wallets. Flyttingen kommer bare to dager etter at Shkurenko uttalte at 50 % av Bitcoin (BTC) holdt i Bitzlato-lommebøker kunne trekkes tilbake samme dag. I forhold til dette emnet ga Shkruenko ytterligere informasjon ved å uttale at den nye Bitzlato ville ha sitt hovedkvarter i Russland og vil være "utenfor rettshåndhevelsesmyndighetenes rekkevidde."

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) tok håndhevelsestiltak mot Bitzlato 18. januar, og påsto at kryptovalutabørsen ikke overholdt Know-Your-Customer- og Anti-Money Laundering-regelverket, som tillot nettkriminelle å hvitvaske mer enn 700 millioner dollar gjennom Bitzlato plattform. Samme dag ble nettsidene knyttet til Bitzlato tatt ned, og en prosentandel av kontantene knyttet til børsen ble konfiskert av myndighetene. Anatoly Legkodymov, en russisk statsborger som bodde i Folkerepublikken Kina da han ble fengslet, var en av selskapets medstiftere og ble tatt i varetekt i Miami samme dag.