Den kriminelle etterforskningen av svindelen begått av FTX børsen og dens administrerende direktør Sam Bankman Fried kan være mye mer komplisert enn lovgivere forventet.
Aktor i den amerikanske distriktsdomstolen for det sørlige distriktet i New York har angivelig sagt at saken var «så omfattende» at den kunne tømme rettens ressurser.
Ifølge Charles Gasparino, en seniorkorrespondent for FOX Business, påtalemyndigheten fortalte lag involvert i FTX-etterforskningen at den involverer potensiell bestikkelse, brudd på kampanjebidrag, markedsmanipulasjon, tyveri og svindel.
Gasparino avslørte ikke kildene sine og ga ingen ytterligere detaljer om tilstanden til etterforskningen.
Kallenavnet “Moderretten,” US District Court for Southern District of New York regnes som den fremste føderale rettssaken i USA. Retten ble opprettet på slutten av 18-tallet og har vært hjemmet til landets viktigste terrorisme og hvitsnippkriminalitetsrettsakter. .
Hvis Gasparinos kilder har rett, kan FTX-etterforskningen og den påfølgende rettssaken bli den mest komplekse bestrebelsen retten har sett så langt.
Mange tror at Sam Bankman-Frieds brudd på kampanjebidrag kan være det som tar opp majoriteten av rettens ressurser.
Gjennom hele 2022 har SBF donert rundt 40 millioner dollar til ulike politiske kandidater og komiteer. Og mens nesten alle donasjonene var til demokrater eller demokratstøttede formål, insisterte SBF på at et likt beløp har blitt donert til republikanere "på måter som ikke ville dukke opp i føderale kampanjefinansieringsrapporter."
Rettsdokumenter avslører imidlertid at SBF har blitt siktet for ulovlig å ha bidratt med "titalls millioner dollar" til kandidater og kampanjer i USA Damian Williams, en amerikansk advokat for SDNY, sa at donasjonene var forkledd for å se ut som de kom fra velstående medsammensvorne, men at de faktisk ble finansiert av Alameda Research med stjålne kundepenger.
Ingen av advokatene eller påtalemyndighetene som er involvert i FTX-etterforskningen har bekreftet disse ryktene. SDNY har forholdt seg taus om saken, og ingen andre kilder har kommet ut. Ikke desto mindre har noen også pekt på den rapporterte etterforskningen av DCG som en ledetråd som bekrefter rettens oppbrukte ressurser.
SEC og US District Court for Eastern District of New York skal ha vært det "gransker overføringer" mellom DCG og Genesis. Bloomberg sitert personer som er kjent med saken sier at påtalemyndigheten har begynt å be om intervjuer og dokumenter. Imidlertid er verken DCG, Genesis eller Barry Silbert, DCGs grunnlegger, siktet.
Å la EDNY undersøke en så stor markedsaktør som DCG fikk mange til å tro at ryktene om at SDNY bruker ressursene sine på FTX kan være sanne.
Kilde: https://cryptoslate.com/sources-claim-ftx-investigation-could-exhaust-the-sdny-court/