USAs påtalemyndighet vil henlegge noen av anklagene mot tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Fried hvis Bahamas-regjeringen protesterer mot dem, ifølge et dokument innlevert 29. mai i den amerikanske distriktsdomstolen for det sørlige distriktet i New York.
Og anklagene mot Sam Bankman-Fried begynner å forsvinne... h/t @DecentFiJC pic.twitter.com/JEIF0uR31i
— @amuse (@amuse) Kan 30, 2023
Dokumentet ble innlevert som svar på et forsvarsforslag 8. mai som hadde forsøkt å avvise noen av Bankman-Frieds anklager. Forsvaret hadde hevdet 8. mai at fire av siktelsene, inkludert de som var knyttet til bestikkelse av kinesiske tjenestemenn og brudd på lover om kampanjefinansiering, ikke var i den opprinnelige tiltalen som hadde vært grunnlaget for Bankman-Frieds utlevering. Derfor konkluderte de med at disse ekstra anklagene brøt med utleveringsavtalen mellom USA og Bahamas og burde avvises.
I det nye svaret hevdet påtalemyndigheten at traktaten ikke hindrer USA i å sikte en tiltalt for ytterligere forbrytelser etter utlevering, så lenge de ikke blir "fengslet, prøvd eller straffet" for disse tilleggsforbrytelsene uten samtykke fra det utleverende landet . Påtalemyndigheten sa at de for øyeblikket søker en spesialitetsfraskrivelse fra Bahamas som vil tillate dem å prøve Bankman-Fried for tre av de fire anklagene forsvaret protesterte mot. Imidlertid vil disse anklagene ikke bli pålagt ham hvis Bahamas ikke gir frafallelsen:
«Regjeringen vil fortsette med de nye anklagene i S5-tiltalen hvis Bahamas samtykker til rettssak på disse anklagene, og vil ikke fortsette med disse anklagene hvis Bahamas avslår regjeringens anmodning.»
De tre siktelsene som krever fraskrivelse fra Bahamas inkluderer konspirasjon for å begå banksvindel (punkt 9), konspirasjon for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet (punkt 10) og konspirasjon for å bryte loven om utenlandsk korrupt praksis (punkt 13).
Relatert: 'Big Short'-forfatteren Michael Lewis nesten klar til å publisere bok på SBF
Når det gjelder den gjenværende siktelsen for å gi ulovlige kampanjebidrag, sa påtalemyndigheten at den var oppført i den opprinnelige tiltalen og det diplomatiske notatet som Bankman-Fried gikk med på å bli utlevert på og ikke krever dispensasjon.
I forsvarsforslaget 8. mai argumenterte advokater for Bankman-Fried at kampanjefinansieringsavgiften ikke var oppført på overgivelsesordren «Schedule of Charges» som tiltalte godtok. Aktor svarte i det nye dokumentet ved å hevde at denne siktelsen var i det diplomatiske notatet, som de sier Bankman-Fried gikk med på å bli utlevert på i åpen rett. Tiltalen bør derfor etter deres mening ikke forkastes.
Påtalemyndigheten hevdet også at Bankman-Fried mangler standpunkt til å utfordre noen av disse anklagene som et traktatbrudd, ettersom de hevder at bare Bahamas-regjeringen har standpunkt til å utfordre dem.
En høring om avvisningsbegjæringen er berammet til 15. juni.
Bankman-Fried er grunnlegger og tidligere administrerende direktør for kryptobørsen FTX. Børsen led en likviditetskrise i november, noe som førte til at den gikk konkurs kort tid etter. Det er anslått å skylde kreditorer over 3 milliarder dollar.
Caroline Ellison, tidligere administrerende direktør i søsterselskapet Alameda Research, og FTX-medgründer Gary Wang har begge erkjent straffskyld for svindelanklager i forbindelse med børsens kollaps. Bankman-Fried har imidlertid hevdet at kollapsen var forårsaket av ledelsesfeil og ikke svindel.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/some-sbf-charges-will-be-dropped-if-bahamas-objects-us-prosecutors-say