Silvergates bånd til FTX står overfor fornyet gransking fra senatorer

Flere amerikanske senatorer søker nye detaljer fra Silvergate Capital om deres kunnskap om FTXs forseelse, ifølge en Januar 31 rapport fra Bloomberg.

Senatorene som er ansvarlige for undersøkelsen inkluderer kjente kritiker av kryptovaluta Elizabeth Warren (D-Mass.) samt Roger Marshall (R-Kan.) og John Kennedy (R-La.)

I følge et brev innhentet av Bloomberg, hevdet senatorer at Silvergate ikke svarte grundig på de tidligere spørsmålene deres og sa at bekymringer rundt konfidensialitet er "ikke en akseptabel begrunnelse" for bankens unnlatelse av å avsløre informasjon. De la til at kongressen og publikum skylder informasjon om Silvergates rolle i FTX-kollapsen.

Gruppen av senatorer ba i tillegg Silvergate om å avsløre om de var klar over at FTX instruerte brukere om å overføre midler til Alamedas konto hos Silvergate - et tilfelle av dårlig forvaltning av midler som først ble rapportert november i fjor. Senatorene spurte også Silvergate om de flagget noen mistenkelige transaksjoner. Videre spurte de Silvergate om sin due diligence-prosess og resultatene av eksterne gjennomganger og revisjoner.

Et annet sted i brevet bemerket senatorene at Silvergate oppnådde en $ 4.3 milliard lån fra Federal Home Loan Bank – et statlig sponset banksystem – etter FTXs kollaps på slutten av 2022. De la til at Silvergate stolte på banken som en utlåner til siste utvei. Gruppen av senatorer spurte Silvergate hvordan de planlegger å bruke det lånet.

De samme senatorene krevde tidligere svar fra Silvergate i en lignende brev i desember. Selv om Silvergate siterte konfidensialitetsregler på den tiden, avslørte det at forholdet til Alameda Research var før FTXs grunnleggelse. Den sa også at den gjennomgikk transaksjoner knyttet til begge firmaene. Banken la til at den utfører due diligence på sine kunder, og gjentok en uttalelse til offentligheten tidligere den måneden.

Silvergate har frist til 13. februar til å svare på den siste spørsmålsrunden. Det er uklart hvilke skritt som vil bli tatt hvis den ikke svarer, selv om Bloombergs rapport antyder at senatorer kan gå gjennom bankregulatorer for å få den forespurte informasjonen.