Tech

Silvergate står overfor DOJ-etterforskning over FTX og Alameda-forretninger: Rapport

02/04/2023
Bitcoin Ethereum Nyheter

Kryptobanken Silvergate skal etter sigende undersøkes av svindelenheten i USAs justisdepartement for sin involvering i den konkursrammede FTX-børsen og dens tilknyttede selskaper.

Sonden er undersøker Silvergates hosting av kontoer knyttet til tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Frieds virksomheter, ifølge en rapport fra Bloomberg 3. februar, som siterte «folk som er kjent med saken».

Den California-baserte kryptobanken er ikke anklaget for noen forbrytelse, men etterforskere prøver å finne ut hvor dypt forholdet mellom FTX og Alameda gikk.

Bilde

Silvergate ble sterkt påvirket av kollapsen av FTX i november, rapporterer et tap på 1 milliard dollar siste kvartal. Banken avviste 40 % av ansatte og avslørte å ta opp milliarder av dollar i lån for å forhindre en likviditetskrise og bankløp etter SBF-imperiets fall.

De føderale etterforskerne prøver å finne ut om Silvergate og andre selskaper som jobber med FTX var klar over situasjonen.

Ifølge Silvergate åpnet Alameda en konto i banken i 2018, før lanseringen av FTX. Den hevder å ha utført due diligence og løpende overvåking på det tidspunktet, ifølge rapporten.

Denne uken sa en bankrepresentant at firmaet "har et omfattende compliance- og risikostyringsprogram."

Krypto-handler Josh Rager kommenterte hvordan denne siste kriminelle etterforskningen kan påvirke kryptoutvekslinger med bånd til Silvergate.

27. januar Silvergate suspendert utbyttet, med henvisning til "nylig volatilitet i industrien for digitale eiendeler." Den hevdet at den hadde en "kontantposisjon som oversteg sine kunderelaterte innskudd på digitale eiendeler," på det tidspunktet.

Relatert: Amerikanske lovgivere fornyer forespørselen om svar fra Silvergate på FTX: Rapport

Silvergate-aksjen har tapt 13 % på dagen og faller til 17.14 dollar i etterhandel, ifølge MarketWatch. Videre var SI-prisene for øyeblikket 92 % ned fra deres rekordhøye på $220 i november 2021.

Cointelegraph kontaktet Silvergate for kommentar, men hadde ikke mottatt svar på publiseringstidspunktet.