Silvergate Bank som saksøkte i et foreslått gruppesøksmål fra en FTX-bruker

I et nylig foreslått gruppesøksmål har Silvergate Bank og dens administrerende direktør Alan Lane blitt anklaget for å ha «medvirket til» en «svindelordning for flere milliarder dollar orkestrert av Sam Bankman-Fried (SBF)» og to av Sam Bankman-enheter, Fried's FTX og Alameda Research. Denne anklagen kommer i sammenheng med en "svindelordning for flere milliarder dollar orkestrert av Sam Bankman-Fried (SBF)."

Den 14. februar 2019 ble et foreslått gruppesøksmål sendt til USAs distriktsdomstol for Northern District of California av advokater som representerte en San Francisco-basert FTX-bruker som hadde fryst kryptovaluta verdt ca. 20,000 XNUMX dollar etter at utvekslingen gikk ut av virksomhet året før.

Saksøker Soham Bhatia hevder at Silvergate Bank, dets morselskap Silvergate Capital Corporation og administrerende direktør Alan Lane var klar over bruken av FTX-kundemidler av Alameda Research, og hun har anklaget dem for å skjule "den sanne naturen til FTX" for kundene. Bhatia saksøker Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation og administrerende direktør Alan Lane.

I følge søksmålet, "Til alle relevante tidspunkter var Silvergate, Bankman-Fried og Lane en medsammensvorne av den andre," med følgende tillegg: "Søksmålet påstår at Silvergate og Lane hjalp, støttet, oppmuntret og vesentlig hjalp Bankman-Fried med å i fellesskap utføre en uredelig ordning mot saksøker og klassen."

"Ved å hjelpe, støtte, oppmuntre og i vesentlig grad bistå de urettmessige handlingene, unnlatelsene og andre misligheter som er påstått ovenfor, handlet tiltalte med en bevissthet om deres feilhandlinger og innså at deres oppførsel i vesentlig grad ville hjelpe gjennomføringen av deres ulovlige design," heter det i klagen. . "I tillegg handlet tiltalte med visshet om at deres handlinger i vesentlig grad ville hjelpe til med å oppnå deres ulovlige design."

Søksmålet ber om en rekke rettsmidler, inkludert erstatning, oppreisning og en forholdsmessig andel av tiltaltes inntekt, med det nøyaktige beløpet som avgjøres under rettssaken.

Klagen er imidlertid ennå ikke bekreftet som gruppesøksmål av tingretten, noe som er et vesentlig skritt som må gjennomføres før saken kan gå videre.

Den siste potensielle rettssaken mot Silvergate er nok en gruppesøksmål som har blitt sendt inn mot selskapet i løpet av de siste to månedene.

Saksøker Joewy Gonzalez anla en lignende gruppesøksmål mot Silvergate den 14. desember i United States District Court for Southern District of California, og anklaget Silvergate for sin påståtte rolle i å «fremme FTXs investeringssvindel» ved å hjelpe til med cryptocurrency utveksling da den plasserte FTX-brukerinnskudd på bankkontoene til Alameda. Gonzalez' sak hevder at Silvergate spilte en rolle i å "fremme FTXs investeringssvindel" ved å plassere FT

Et gruppesøksmål mot Silvergate Capital Corporation ble sendt inn til United States District Court for Southern District of California 10. januar, med påstand om at Silvergates plattform ikke klarte å oppdage tilfeller av hvitvasking av penger «i beløp over 425 millioner dollar» som involverte søramerikanske hvitvaskere. Søksmålet ble anlagt mot Silvergate Capital Corporation.

Det har vært rettet påstander mot andre virksomheter av lignende art.

Den algoritmiske handelsvirksomheten Statistica Capital har anlagt et antatt gruppesøksmål mot den New York-baserte banken Signature Bank, og sa at Signature Bank "virkelig visste om og støttet den nå beryktede FTX-svindelen." Saken ble anlagt 6. februar forrige uke.

Rapporten sa i sitt skriv at "spesielt, Signature visste om og muliggjorde sammenblanding av FTX-klientpenger i det proprietære blokkjedebaserte betalingsnettverket, Signet."