Signaturbanksøksmål hevder at det 'vesentlig lettet' FTX-svindel

New York-baserte Signature Bank har blitt slått med en class-action søksmål med påstand om at det lettet FTXs aktiviteter før kryptobørsens kollapse i november i fjor.

Søksmålet, anlagt i US District Court for Southern District of New York på mandag av investerings- og algoritmehandelsfirmaet Statistica Capital, hevder at Signature "hadde faktisk kunnskap om og i stor grad tilrettelagt for den nå beryktede FTX-svindel."

FTX, en gang en topp-tre kryptobørs etter handelsvolum, og dets søsterselskap Alameda Research arkivert for kapittel 11 konkursbeskyttelse i november 2022 etter en likviditetskrise.

Børsens grunnlegger Sam Bankman-Fried står overfor ulike siktelser fra US Department of Justiceden Securities and Exchange Commission (SEC), og Commodity Futures Trading Commission (CFTC) knyttet til hans handlinger i selskapene.

Statistica advarer om mistenkelige transaksjoner

Statistica anklager nå Signature Bank, som tjente både FTX og Alameda, for å la børsen kombinere brukerkontoer med kryptobankens blokkjedebaserte betalingsnettverk kalt Signet.

I henhold til innleveringen var Signature klar over FTX-svindel siden minst juni 2020, med Statistica som hevdet at saksøkere "uttrykkelig" fortalte banken at mistenkelige pengeoverføringer til Alameda opprinnelig var for FTX.

Til tross for advarslene tillot Signature at midlene uansett ble overført til Alameda.

Det påstås også at Signature "vesentlig forenklet FTX-svindel" ved å offentlig promotere kryptobørsen, unnlate å stenge, suspendere eller på annen måte begrense noen Alameda- og FTX-kontoer selv om banken visste at kontoene brøt med FTXs egne vilkår for bruk, som samt ved å godta ytterligere kundeinnskudd til Alameda-kontoer etter å ha fått vite om svindelen.

dekryptere hørte ikke umiddelbart fra Signature Bank etter å ha kontaktet for ytterligere kommentarer.

Signature Banks Q4 2022-rapport indikerte et nettotap på 1 milliard dollar som kan tilskrives aksjonærene, noe finansinstitusjonen beskyldte for et "transformasjonsskifte" i kryptoindustrien som førte til en "tillitskrise på tvers av økosystemet."

I fjor kunngjorde banken også en planlagt reduksjon i bankinnskudd med digitale aktiva.

Nyheten om at Signature Bank står overfor et gruppesøksmål kommer varmt i hælene på en gruppe amerikanske senatorer, inkludert den mangeårige kryptokritikeren Elizabeth Warren, som tar sikte på en annen kryptovennlig bank, Silvergate.

I et brev til administrerende direktør Alan Lane, lovgiverne påstått at kryptobankens forretninger med FTX «ytterligere introduserte kryptomarkedsrisiko i det tradisjonelle banksystemet», og krever at Silvergate gir mer informasjon om saken.