SEC sender inn klage mot BKCoin og medgründer for påstått svindel på 100 millioner dollar

Mange kryptoinvestorer har mistet pengene sine i svindel som BKCoin. For eksempel, Bitcoinist rapporterte at DeFi-sektoren registrerte hele 678 millioner dollar til hackere i andre kvartal 2022, noe som bekrefter risikoen som ligger i bransjen.

Overraskende nok kommer disse svindelene noen ganger i en offisiell pakke, og lurer investorer til å tro at de er lovlige. Som påstått av US Securities and Exchange Commission, er en nylig svindelpakke et tilbud fra BKCoin og dets medgründer. Kommisjonen har anlagt en nødsak mot det finansielle rådgivningsfirmaet for å ha svindlet investorer. 

BKCoin og medgründer Stal 100 millioner dollar, sier SEC

SEC sendte inn en klage som påsto at de tiltalte har stjålet 100 millioner dollar gjennom en falsk kryptosvindel. SEC delte en pressemelding hevdet at de tiltalte svindlet 55 investorer mellom oktober 2018 og september 2022.

Selskapet og dets medgründer Kevin Kang hadde fortalt investorene at de ville bruke midlene deres til å handle kryptoeiendeler, og dermed tjene dem enorm avkastning på investeringene deres. De tiltalte løy til og med for investorene at de hadde mottatt en revisjonsuttalelse fra en topp-fire revisor. 

Men i stedet for å handle krypto med investorenes midler, brukte de tiltalte 3.6 millioner dollar til å betale ut til andre i den vanlige Ponzi-modellen. Da skal Kang ha brukt mer enn 370,000 XNUMX dollar for sin interesse, som å betale for ferier, kjøpe en eiendom i New York City og betale for billetter til sportsbegivenheter.

Etter innlevering av nødstiltak, frøs kommisjonen noen av eiendelene under BKCoin, og påsto at de tiltalte brøt de føderale verdipapirlovene om svindel. Den søker også en permanent forføyning mot duoen og disgorgement fra Bison Digital LLC for å ha mottatt 12 millioner dollar fra BKCoin. 

Bemerkelsesverdig nedbryting av svindlere 

Bortsett fra BKCoin og dets medgründer, har SEC tatt regulatoriske tiltak mot andre svindlere som opererer i bransjen. En bemerkelsesverdig hendelse var en sak som involverte CoinDeal, en annen uredelig kryptoordning. 

SEC siktet åtte personer for å ha stjålet investorers penger til personlig bruk, kjøp av eiendommer, båter og biler. De tiltalte i denne saken var Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc og Amy Mossel. 

De tiltalte lovet å selge CoinDeal til ofrene, noe som visstnok skulle gi stor avkastning for dem. De løy også om CoinDeals verdivurdering og nevnte noen selskaper som angivelig var involvert i oppkjøpet. SEC avslørte at ordningen pågikk mellom januar 2019 og 2022. Dessverre skjedde ikke prosjektsalget, og investorene ga ingen avkastning for å investere i avtalen. 

Før CoinDeal-sagaen hadde SEC også forsket to rådgivende selskaper, Edelman Blockchain Advisors LLC og Creative Advancement LLC, og thEIR eier Gabriel Edelman. De tiltalte skal ha drevet en Ponzi-ordning mellom februar 2017 og mai 2021, hvor investorer tapte 4.4 millioner dollar.

Utvalgt bilde fra Pixabay og diagram fra Tradingview.com