SBF-eiendeler blir fortsatt beslaglagt på grunn av grov vanstyre

FTX-kollapsen fikk hele kryptoindustrien til å falle i november etter å ha begjært konkurs, og det kostet Sam Bankman-Fried nesten alt han hadde.

Siden den gang har andre børser knyttet til FTX og midler på plattformene gått ned, inkludert Alameda Research og BlockFi. Grunnleggeren, Sam Bankman-Fried (SBF), ble senere arrestert på Bahamas.

Flyttingen var den første konkrete handlingen fra regulatorer for å holde ham ansvarlig for milliardene som gikk ned med børsen. 

Etter at han ble løslatt på en obligasjon på 250 millioner dollar, ble eiendelene hans beslaglagt og eiendommen hans tatt av de føderale påtalemyndighetene. Han har også mistet flere faglige bånd ettersom ingen firmaer eller enkeltpersoner ønsker å bli assosiert med ham og hans pågående saga. Og likevel er det ikke over.

Feds beslaglegger nesten 700 millioner dollar av FTX-eiendeler

I den tredje uken av januar 2023, føderale påtalemyndigheter beslaglagt nesten 700 millioner dollar i eiendeler og kontanter knyttet til Sam Bankman-Fried, først og fremst Robinhood-aksjer. Disse aksjene er i sentrum av en flerpartikamp mellom BlockFi-representanter, SBF selv, karibiske rettstvister og FTX-konkursledelsen. 

I mai 2022 kunngjorde SBF at han hadde foretatt et kjøp, en eierandel på 7.6 %, i Robinhood, som han sa var en attraktiv investering. Ifølge den føderale aktor kjøpte SBF Robinhood-aksjer med kundemidler. Han har imidlertid benektet enhver underslag av kundemidler.

Spesielt var de beslaglagte kontoene i Silvergate Bank, under FTX Digital Markets, det bahamske datterselskapet til børsen, med over 6 millioner dollar. Regjeringen fikk tak i eiendelene rundt 11. januar. Senere avslørte Silvergate at deres kundeinnskudd tok en 70 % fall i fjerde kvartal 2022. 

Ytterligere 50 millioner dollar av midlene var hos Moonstone Bank siden funnet å ha bånd med FTX-ledelsen. De resterende midlene var på én Binance-konto og de to andre Binance.US-kontoene.

Imidlertid har regjeringen ennå ikke offentliggjort beløpet i hver. ED&F Man Capital Market, Inc hadde også beslaglagt 20.7 millioner dollar i denne perioden. 

Nesten 50 millioner dollar beslaglagt i Farmington Bank

Farmington, senere omdøpt til Moonstone, var bare en liten bank på landsbygda i Washington med tre ansatte og tilbød landbruksrelaterte lån til kundene sine. I en by med mindre enn 146 innbyggere var den den 26. minste banken av de 4800 bankene i USA. 

En rapport fra en lokal avis fra 2010 nevnte at banken var basert i en bygning nesten på størrelse med en studioleilighet og ikke tilbød nettbank eller kredittkort.

I mars 2022 tok imidlertid SBF en eierandel på 11.5 millioner dollar gjennom Alameda Research, hans hedgefond, som var dobbelt så stor som bankens verdi på den tiden. Ledelsen satte opp banken som en betydelig virksomhet for marihuanaindustrien og digitale eiendeler.

Banken hadde 32 ansatte og en verdsettelse på 115 millioner dollar, på samme måte som teknologibanker og trust-bank startups da NYT gjorde rapporterer. Før nådde det knapt 10 millioner dollar i innskudd på et tiår. Ved slutten av 2022 nådde innskuddene 84 millioner dollar.

Mens den skiftet navn noen dager før Alameda-investeringen, nevnte den ikke kryptovalutaer direkte. Den uttalte bare at den ønsket å støtte neste generasjon finans etter hvert som den utviklet seg.

Forrige uke sa den at den ville vende tilbake til røttene, endre navn og gå tilbake til en fellesbank. I en uttalelse 18. januar bemerket Farmington at endringen i strategi reflekterer kryptoaktivaindustriens nylige hendelser.

Det ville ha endt her. Det blir imidlertid merkeligere. Farmington State Bank ble kjøpt i 2020 av Jean Chalopins bankselskap, en medskaper av Inspector Gadget, en tegneserie fra 1980-tallet. Før var han styreleder i Deltec, et kryptofirma på Bahamas kjent for Tether stablecoin-handler.

I 2021, han mottatt et lån på 50 millioner dollar fra FTXs søsterselskap.

Spesielt, i begynnelsen av 2022, hadde Alameda en eierandel på 10 % i banken, rundt 11.5 millioner dollar. Denne satsingen ble ledet av Ramnik Arora, en del av SBFs indre krets. Basert på en artikkel av The Information, var Arora grunnleggende for FTXs design for å skape et monopol i kryptoindustrien.

SBF selger huset sitt

Kort tid etter at Feds beslagla rundt 700 millioner dollar fra SBF, satte han rekkehuset sitt med fire soverom og fem bad på markedet for 3.28 millioner dollar. Spesielt er oppføringsverdien den samme som for kjøpet.

I følge tilgjengelige rapporter kjøpte SBFs bror Gabe Bankman-Fried huset i april 2022 via sin ideelle organisasjon, Guarding Against Pandemics. 

Boligen er en av eiendommene han eier. En måned etter utleveringen fra Bahamas til USA ble han løslatt mot en kausjon på 250 millioner dollar som han sikret gjennom familiehjemmet på 4 millioner dollar i Palo Alto, California. Spesielt er det det samme huset hvor han er i husarrest.

Øyne på 400 millioner dollar i Modulo Capital

26. januar oppdaget myndighetene et annet mulig firma tilknyttet SBF. Amerikanske føderale påtalemyndigheter påsto at han brukte FTX-børsens penger til investere i Modulo Capital, et risikokapitalfirma. 

Tidligere investerte Alameda Research 400 millioner dollar i firmaet i 2022, som var blant de viktigste investeringene til SBF. Firmaet kom først under regulatorens radar da det var et relativt ukjent firma som samlet inn enorme kapitalbeløp mens industrien var i utfordrende tider. 

De siste funnene fra SBF-etterforskere fremhever at Modulo-investeringen sannsynligvis brukte FTX-kundemidler til investeringen. FTX-advokater ser nå etter å få tilgang til Modulos eiendeler for å betale kreditorer, investorer og kunder tilknyttet SBF.

Modulo Capital ble til i mars 2022, grunnlagt av tidligere ledere i Jane Street, et NY-basert firma der SBF og Caroline Ellison, administrerende direktør i Alameda, en gang jobbet. Xiaoyun Zhang, kjent som Lily, er også en solid medgründer og har bånd til SBF.

Hva er det neste for SBF?

Så langt er SBF siktet for åtte punkter knyttet til hvitvasking, elektronisk svindel og konspirasjon for å begå svindel. Han har imidlertid siden bedt om ikke skyldig til noen av anklagene.

På den annen side tilsto SBFs indre krets, Caroline Ellison og Gary Wang og jobber med etterforskere for å avdekke FTX-forretninger og deres involvering i børsens kollaps.

Blir han funnet skyldig, kan SBF bli fengslet. Hans bedrageri, blant andre forbrytelser, har en straff på opptil 115 år.

Følg oss på Google Nyheter