Sam Bankman-Fried søker å få tilgang til FTX-midler

Sam Bankman-Frieds juridiske team søker å fjerne en kausjonsbetingelse som hindret ham i å få tilgang til FTX-midler, ifølge til rettsarkiv fra 28. januar.

Et brev fra Bankman-Frieds advokat, Mark Cohen, til USAs tingrettsdommer Lewis Kaplan uttalte at Bankman-Fried skulle ha tilgang til eiendeler holdt av FTX, og hevdet at klienten ikke var involvert i tidligere uautoriserte transaksjoner.

FTX og FTX US har søkte over 659 millioner dollar i uautoriserte overføringer midt i kollapsen av kryptovalutabørsen i november 2022, ifølge Nansen-data rapportert av Cointelegraph. Bankman-Fried benektet enhver involvering i transaksjonene.

I henhold til brevet som ble sendt til Kaplan, ble Bankman-Fried "forbudt å få tilgang til eller overføre noen FTX- eller Alameda-eiendeler eller kryptovaluta, inkludert eiendeler eller kryptovaluta kjøpt med midler fra FTX eller Alameda", som anmodet av amerikanske myndigheter ved det første rettsmøtet den 3. januar. På det tidspunktet erkjente påtalemyndigheten at det ikke var bevis for at Mr. Bankman-Fried hadde overført midler og bemerket at en føderal etterforskning var i gang.

Relatert: Bedrifter og investorer må kanskje returnere milliarder i midler betalt av FTX

«Nesten tre uker har gått siden den første forhåndskonferansen, og vi antar at regjeringens etterforskning har bekreftet det Mr. Bankman-Fried har sagt hele tiden; nemlig at han ikke fikk tilgang til og overførte disse eiendelene," bemerker brevet, som sier at forsvaret varslet myndighetene "så snart vi ble klar over overføringene for å gi varsling."

Videre argumenterte advokatene:

"Gitt at det eneste grunnlaget for å søke denne betingelsen ikke har blitt støttet, mener vi at kausjonsbetingelsen som ble pålagt på konferansen bør fjernes."

I tillegg tar brevet for seg en forespørsel fra 27. januar fra det amerikanske justisdepartementet forbyr Bankman-Fried å kommunisere med "nåværende eller tidligere ansatte" i FTX eller Alameda Research uten hans advokats tilstedeværelse

Aktors anmodning ble fremsatt etter Bankman-Fried angivelig nådde ut til Ryne Miller, den nåværende generaladvokaten for FTX US, over Signal og e-post den 15. januar, og forsøkte å "påvirke" Millers vitnesbyrd.

I henhold til Cohens brev skulle Bankman-Fried ha ubegrenset kontakt med sin far, terapeut og enhver ansatt eller agent for en utenlandsk regulator uten advokaters tilstedeværelse. Forsvaret uttalte:

«For eksempel ville det bety at Mr. Bankman-Fried ikke kunne snakke med terapeuten sin, som er en tidligere FTX-ansatt, uten medvirkning fra hans advokater. Ifølge offentlige kilder hadde FTX og Alameda omtrent 350 ansatte. Hver av disse nåværende og tidligere ansatte kan ha informasjon som er avgjørende for Mr. Bankman-Frieds forsvar. Å kreve at Mr. Bankman-Fried inkluderer rådgivere i all kommunikasjon med en tidligere eller nåværende FTX-ansatt, ville legge en unødvendig belastning på ressursene hans og skade hans evne til å forsvare denne saken.”

11. november 2022 begjærte FTX konkursbeskyttelse og Bankman-Fried trakk seg som selskapets administrerende direktør. Mot kausjon i familiens hus i California står han overfor åtte siktelser, inkludert elektronisk svindel og hvitvasking av penger.