Adressering nylig spekulasjon at russiske oligarker har brukt kryptovaluta for å unngå sanksjoner, ga blokkjedeanalysefirmaet Chainalysis ut sin siste rapport som kan komme som en overraskelse for mange.
Rapporten, publisert onsdag, baserte seg på en studie fra 2017 fra National Economic Bureau, som anslo at russiske oligarker holder nesten $ 800 milliarder i offshorefond. Studien målte tre forskjellige beregninger for å beregne likviditet på tvers av kryptomarkeder.
'Free Float'-modell
Den første modellen, kjent som "free float", måler den totale verdien av en bestemt kryptoaktiva som holdes av likvide individer eller børser for likviditetsformål i kryptovalutamarkeder.
I følge rapporten fant Chainalysis at etter å ha sett på 19 forskjellige børser, ville det være nesten umulig å flytte så mye penger uten å krasje prisen på Bitcoin. Spesielt vil Bitcoins pris falle med 10 % etter salget av 1.5 milliarder dollar i Bitcoin.
Kombinert, den frie flyten til Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), og Tether (USDT), som har den største markedsverdien etter totalt tilbud, var rundt 296 milliarder dollar – betydelig mindre enn de 800 milliarder dollar som den russiske eliten har i og utenfor Russland.
"Ethvert forsøk på å likvidere 800 milliarder dollar eller til og med 100 milliarder dollar i krypto vil sannsynligvis føre til store priskrasj, noe som gjør storskala russiske sanksjonsunndragelser med kryptovaluta umulig." sa Kjedeanalyse.
Er Ukraina-krisen et middel mot unndragelse av sanksjoner?
I løpet av de siste to månedene har vestlige regjeringer svart på Russlands invasjon av Ukraina med strenge sanksjoner mot milliardær forretningsmenn, antatt å være medlemmer av president Vladimir Putins indre krets. Eiendeler inkludert fotballklubber, aksjer og palatiale utenlandske eiendommer er nå blitt beslaglagt.
For de som ennå ikke har blitt konfiskert, er det angivelig at eiere strever med å holde på eiendelene sine midt i det noen anser for å være de mest omfattende økonomiske sanksjonene som er pålagt i moderne historie.
For eksempel eier Chelsea Football Club, Roman Abramovich (estimert nettoverdi 12.4 milliarder dollar), gruve- og telekommagnaten Alisher Usmanov (17.6 milliarder dollar) og aluminiumsmagnaten Oleg Derispaka (3 milliarder dollar).
Men er bekymringene for den pågående krisen et middel for de som søker å unngå sanksjoner?
Lite sannsynlig.
Måling av daglig tilsig til tjenester
En annen modell Kjedeanalyse som brukes til måling innebærer å undersøke data på innstrømning av kryptoaktiva til tjenester som sentraler.
Per april har totalt 14 milliarder dollar i krypto strømmet inn i industrien per dag – ned fra 20 milliarder dollar i 2021. I mai 2021 nådde det tallet en topp på 80 milliarder dollar. Med denne hastigheten vil det ta opptil 10 dager med tilsig for sanksjonerte russiske milliardærer å flytte bitcoin tilsvarende formuen deres til en børs hvor den kan likvideres.
"Det ville heve røde flagg ikke bare for disse tjenestenes overholdelsesteam, men for rettshåndhevelse og kryptovalutamiljøet for øvrig," detaljert rapporten.
Blande tjenester
Chainalysis sa at bruken av blandingstjenester som tilslører destinasjonen for midler, heller ikke ville fungere, på grunn av lav kryptotilførsel, som i gjennomsnitt var 30 millioner dollar per dag for hele fjoråret. Blandere, for uinnvidde, er tjenester som brukes av kriminelle for å tilsløre deres aktiviteter.
Tallet nådde en topp på 160 millioner dollar 5. desember 2021.
"Selv om russiske oligarker sendte kryptovalutaer verdt 160 millioner dollar per dag til miksere – beløp som sannsynligvis vil gjøre mikserne ineffektive - vil det ta 5,000 dager å flytte deres 800 milliarder dollar," fortsatte rapporten.
"Med nesten alle mål har ikke kryptovalutamarkedene likviditeten til å støtte russiske sanksjonsunndragelser i massevis. Eiendelene til sanksjonerte aktører overstiger langt det man kan håpe å selge uten verken å krasje prisene på kryptoaktiva eller trekke oppmerksomheten til blokkjedeobservatører.»
Hva synes du om dette emnet? Skriv til oss og fortell oss!
Ansvarsfraskrivelse
All informasjonen på nettstedet vårt er kun publisert i god tro og kun for generell informasjon. Enhver handling som leseren tar på informasjonen som finnes på nettstedet vårt, er strengt på egen risiko.
Kilde: https://beincrypto.com/russian-oligarchs-unlikely-to-evade-sanctions-easily/