Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har tatt opp saken sin mot Frank Schneider som fungerte som krisesjef for OneCoin – et svindelprosjekt på 4 milliarder dollar.
OneCoin var en kryptobasert Ponzi-ordning ledet av den bulgarske statsborgeren Ruja Ignatova i 2014. Svindelprosjektet kollapset i 2017 etter å ha samlet inn rundt 4 milliarder dollar fra investorer i 175 land. Siden den gang har myndighetene rundt om i verden, inkludert DOJ, fulgt etter hjernen.
Luxembourg-fødte Frank Schenider fungerte angivelig som OneCoins krisesjef og jobbet tett med Cryptoqueen. Gitt hans nære bånd med prosjektgründerne, har DOJ bedt om utlevering til USA
Tidligere den 24. september 2020 sendte DOJ inn en bevegelse mot Schenider. Kravene mot ham ble imidlertid forseglet til Desember 5, 2022, da USAs advokat Damian Williams godkjente opphevingen av forslaget om at Scheniders rettssak skulle starte.
En arrestordre er utstedt mot Schneider som forventes å bli utlevert til USA. Han er satt til å møte rettssaker for en Southern District Court på to siktelser for svindel og hvitvasking av penger.
Hvis det er bevist skyldig, risikerer Schneider å risikere opptil 40 års fengsel i tillegg til å tape alle eiendeler og pengeinntekter fra OneCoin-svindel.
DOJ går etter OneCoin-mesterhjernene
Mens CryptoQueen fortsatt er på frifot, har andre nære allierte av OneCoin-svindel blitt tiltalt.
Den britiske statsborgeren Christopher Hamilton var velig utlevert til USA tidligere i august for rettssaker med DOJ.
OneCoins advokat Mark Scott står overfor 20 års fengsel etter å ha blitt tiltalt i november 2019 for hvitvasking av rundt 400 millioner dollar fra ordningen.
FBI jobber angivelig med Konstantin Ignatov for å spore opp hans "mest ønsket" søster.
Kilde: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/