Nexo-uro forårsaker spenning i det bulgarske parlamentet

Skandalen rundt kryptovalutautlånsplattformen Nexo har utløst en massiv verbal kamp mellom de ledende politiske partiene i Bulgaria. GERB (partiet som styrte mellom 2009 og 2021) påsto det demokratiske Bulgaria og We Continue the Change for å ha nære bånd med den nødlidende enheten og til og med motta betydelige donasjoner fra den.

Tvert imot hevdet mange parlamentsmedlemmer at medlemmer av GERB med vilje har satt i gang slike angrep mot sine rivaler for å hindre dem i å danne en fungerende regjering.

Nexo skaper enormt drama i Bulgaria

Plattformen som lar brukere tjene renter på kryptoinnskudd har hatt en tøff start på året etter bulgarske myndigheter raidet sine lokale kontorer. Operasjonen var en del av en etterforskning av mistenkte skatteforbrytelser og hvitvasking av penger.

Etterforskningen ble raskt et av hovedtemaene i det østeuropeiske landet, mens de ledende politiske partiene brukte den som en mulighet til å skade hverandres omdømme.

Boiko Borisov (statsminister for nasjonen mellom 2009 og 2021) og andre medlemmer av hans GERB-parti sa fem ansatte i Nexo donerte 20,000 2021 BGN hver til Democratic Bulgaria (en stor rival til den tidligere regjerende organisasjonen) i oktober XNUMX. Det ble avslørt at ytterligere to arbeidere på kryptoplattformen fulgte etter, og ga bort samme beløp dager senere.

GERB gikk enda lenger, sverget for å sjekke om Nexo har finansiert den politiske kampanjen til «We Continue the Change» (partiet som vant valget i 2021 og satt ved roret til juni i fjor). Borisovs organisasjon og andre medlemmer av Bulgarias politiske elite hevdet også at den tidligere finansministeren Asen Vasilev var en del av Nexos indre krets og handlet på vegne av selskapet.

Vasilev sa i fjor at regjeringen har undersøkt alternativer for å omfavne en kryptobetalingsmekanisme "på kort til mellomlang sikt." Han avslørte at det styrende organet vil samarbeide med sentralbanken og "industriaktører" på farten (uten å nevne Nexo spesielt).

Reaksjon på anklagene

Medlemmer av We Continue the Change var raske til å tilbakevise påstandene, og hevdet at skandalen er en av GERBs PR-aksjoner mot opposisjonen. 

MP Kalina Konstantinova mener påtalemyndigheten startet Nexo-etterforskningen på det nøyaktige tidspunktet da president Rumen Radev var i ferd med å gi Det demokratiske Bulgaria (en nær alliert av We Continue the Change) et mandat til å danne en regjering og dermed utelate GERB fra ligningen.

«Men jeg tror folk kan se forbi fasaden som er ment å distrahere fra det viktige emnet. Nemlig dannelsen av et kabinett og vurderingen av en av de viktigste antikorrupsjonslovene, den om kontroll over hovedanklageren, la hun til.

Demokratiske Bulgarias leder - Hristo Ivanov - innrømmet at partiet hans mottok donasjoner fra Nexo-ansatte. Han ser imidlertid ikke noe galt i det, og opplyser at transaksjonene ble offentlig registrert og rapportert til Revisjonskontoret. 

"Dette betyr å fortelle menneskene som ga disse pengene, hele det bulgarske samfunnet som donerte, at det er noe galt med det," sa han.

Ivanov delte Konstantinovas holdning om at påtalemyndighetenes innsats mot Nexo kom på rett tid da det demokratiske Bulgaria var i ferd med å få sjansen til å etablere et kabinett og håndheve store rettsreformer:

– Hvor nøyaktig ble torsdagen valgt i uken som tredje periode skal sone, og det er klart at vi i tredje periode vil prøve å løse spørsmålet om statsadvokatens status. La det ikke bli noe propagandautnyttelse av en ellers reell etterforskning her.»

Hva med Asen Vasilev?

Den tidligere finansministeren avvist ryktene om at han hadde nære relasjoner med Nexo og at plattformen støttet We Continue the Change økonomisk. Påstandene om at Vasilev gjemte seg på en ukjent øy ble også tilbakevist da han snakket foran journalister i sentrum av Bulgarias hovedstad Sofia.

Han også beskrevet Nexo-sagaen som en "stor mediarøyk", som forutsier at de anklagede lederne av kryptovalutaplattformen kan saksøke Bulgaria for å undergrave omdømmet:

"Den endelige effekten av disse handlingene, hva som vil skje, er mest sannsynlig at Bulgaria vil bli fordømt av de hvis interesser har blitt skadet, som påtalemyndigheten angriper, og at vi må betale erstatning fra budsjettet."

Nexo har tidligere hevdet at påtalemyndighetens handlinger er i strid med loven, og lovet å ta saken til retten. Den hevdet at den overholdt alle retningslinjer for anti-hvitvasking av penger, men noen vaktbikkjer har tatt i bruk «spark først, still spørsmål senere».