Nexo-kontorer skal ha blitt angrepet av politiet i Bulgaria

Den urolige kryptovalutautlåneren Nexo møter mer press fra regulatorer, med kontorer som angivelig ble angrepet som en del av en internasjonal etterforskning.

En gruppe påtalemyndigheter, etterforskere og utenlandske agenter ransaket selskapets kontorer i den bulgarske hovedstaden Sofia, det lokale nyhetsbyrået Standart rapportert på Jan. 12.

Operasjonen ble angivelig startet for noen måneder siden, rettet mot en storstilt økonomisk kriminell ordning som angivelig involverer hvitvasking av penger og brudd på internasjonale sanksjoner mot Russland. Rapporten siterer kilder til det bulgarske nasjonale fjernsynet og hevder Nexos involvering i ordningen.

Bulgarian National Television fremhevet også Nexos påståtte bånd med regjeringen i Bulgaria, og spesifiserte at Nexo ble medstiftet av tidligere parlamentsmedlem Antoni Trenchev og Georgi Shulev, sønn av tidligere visestatsminister Lydia Shuleva.

Nexo var rask til å reagere på de siste nyhetene, og tok til Twitter for å forsikre publikum om at selskapet har vært i samsvar med globale kryptoforskrifter og har håndhevet strenge retningslinjer for anti-hvitvasking og kjenn din kunde.

Relatert: Sanksjoner kunne ikke "trekke ut kontakten" på Tornado Cash: Chainalysis

"Dessverre, med det nylige regulatoriske bruddet på krypto, har noen regulatorer nylig tatt i bruk kick først, stille spørsmål senere tilnærming. I korrupte land grenser det til utpressing, men det skal også gå over», skrev Nexo.

I løpet av årene har vi takket nei til mye forretning fordi Nexo aldri inngår kompromisser med hensyn til våre strenge retningslinjer mot hvitvasking av penger og kjenn-din-kunden. Men vi har alltid visst at det er slik man bygger en bærekraftig virksomhet. 1/

— Nexo (@Nexo) Januar 12, 2023

Nexo ble grunnlagt i 2018 og driver en investeringsplattform for kryptovaluta, som også lar brukere satse og låne mot krypto. Firmaet møtte først problemer i USA i 2022, med California Department of Financial Protection & Innovation inngi en avstå-og-avstå-ordre mot det angående interessetjenesten i september. Nexo bestemte seg til slutt for det gradvis avslutte virksomheten i USA etter ikke å ha funnet en dialog med lokale regulatorer.