Nexo-medgründer kaller anklager om økonomisk kriminalitet "absurde"

Nexos medgründer og administrerende partner Antoni Trenchev bekreftet at myndighetene er til stede ved et av Nexos kontorer i Bulgaria etter lokale rapporter om at Sofia-kontoret var raidet i forhold til «økonomisk kriminalitet».

Trenchev fortalte CryptoSlate at «Bulgaria er det mest korrupte landet i EU» og kalte påstandene «absurde» ettersom Nexo er «en av de strengeste enhetene med hensyn til KYC/AML».

Trenchev sa at arten av etterforskningen er relatert til en del av virksomheten som ikke er rettet mot kunder. Han la til:

"De [myndighetene] spør om en bulgarsk enhet i gruppen som ikke er kundevendt, men som bare har driftsutgiftsrelaterte funksjoner - lønn, kundestøtte, backoffice."

I mellomtiden sa en talsperson for Nexo at etterforskningen og raidet var politisk motivert og knyttet til krigen mellom Ukraina og Russland.

Talsmannen sa:

"Siden begynnelsen av krigen i Ukraina har vi bidratt til å skaffe millioner til ofrene der og begrenset kunder fra Russland og sanksjonerte regioner."

De la til at utvekslingen sto overfor tilbakeslag for sin pro-ukrainske holdning i et land der meningene om saken er ekstremt delte.

Usikkerheten rundt situasjonen faller sammen med et fall i prisen på Nexos native token NEXO — som er ned 5 % på dagen ved pressetid.

Samfunnsmessige bekymringer

Trenchev tidligere fortalt CryptoSlate under et intervju om at Nexo hadde "skaffet lisenser som ikke var påkrevd for å ligge i forkant av det regulatoriske spillet."

Imidlertid har Nexo vært en fortsatt mål av kritikk fra kryptomiljøet i forhold til potensiell insolvens. Men så langt har ikke børsen vist noen tegn til kollaps og fortsetter å handle og støtte uttak for alle kunder fra og med pressetiden.