NEXO bulgarske kontorer angivelig angrepet av myndigheter

De bulgarske kontorene til den populære kryptovaluta-utlånsplattformen Nexo blir raidet av myndighetene, ifølge store lokale medier.

• I følge dekningen er det påtalemyndigheter, kontraetterretningsoffiserer, samt etterforskere på stedet.
• Rapporten hevder også at det er politifolk stasjonert foran bygninger tilknyttet eierne av selskapet.
• Den offisielle talsmannen for Bulgarias riksadvokat snakker om saken:

For tiden er det aksjoner for å etterforske og avhøre vitner ved Nasjonal etterforskningstjeneste. På hovedstadens territorium er det massive aksjoner å etterforske, med sikte på å nøytralisere den ulovlige og kriminelle aktiviteten til kryptobanken Nexo. Denne banken har opprettet og vedlikeholder en multinasjonal plattform for handel og utlån av kryptovaluta. Det er anlagt saksbehandling med påstand om at hovedarrangørene av aktiviteten er bulgarske statsborgere og hovedaktiviteten utføres fra Bulgarias territorium. – Sa Siika Mileva.

• I tillegg avslørte Mileva at over 300 agenter for tiden jobber med en massiv aksjon mot selskapet, inkludert tjenestemenn fra flere byråer.
• Rapporten sier at selskapet etterforskes for å drive en organisert kriminell gruppe, hvitvasking av penger, skattesvindel og datasvindel, samt kriminalitet knyttet til å drive banktjenester uten nødvendige lisenser.
• En talsperson fra Nexo fortalte CryptoPotato at:

Det er myndigheter ved et av Nexos kontorer i Bulgaria som som kjent er det mest korrupte landet i EU. De foretar AML og skatterelaterte forespørsler om en bulgarsk enhet i gruppen som ikke er kundevendt, men som bare har backoffice-funksjoner – lønn, kundestøtte, compliance. Vi er en av de strengeste enhetene med hensyn til KYC/AML. Siden begynnelsen av krigen i Ukraina har vi bidratt til å skaffe millioner til ofrene der og begrenset kunder fra Russland og sanksjonerte regioner. For din forståelse er befolkningen i Bulgaria og det politiske spekteret svært delt på pro- og anti-Russland-fronten.