Nytt søksmål anklager Silvergate Bank for å ha hjulpet SBF og FTX-svindel

• Hva - Den juridiske saken som involverer medgründer og tidligere administrerende direktør i FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), pågår fortsatt.
• Hvorfor - I en ny utvikling har et annet gruppesøksmål knyttet til kryptobørsen og SBF dukket opp.
• Hva nå – Det nye søksmålet impliserer Silvergate Bank for å ha medvirket til FTX- og SBF-svindel.

Flere vendinger dukker opp fra de pågående FTX-undersøkelsene og konkursbehandlingen.

Silvergate Bank og dens administrerende direktør anklaget for å ha medvirket til svindel

Et nytt foreslått gruppesøksmål påstår at Silvergate og dets administrerende direktør, Alan Lane, hjalp SBF og hans to selskaper, FTX og Alameda Research, i en svindel. Søksmålet bemerket at den uredelige ordningen løp inn i milliarder av dollar.

Søksmålet ble anlagt 14. februar i United State District Court i Northern District of California. Saksøkeren, Soham Bhatia, en FTX-bruker basert i San Francisco, startet saken ved å bruke 14 advokater som representanter. Bhatia tapte rundt $20,000 2022 i kryptoaktiva da FTX-kryptobørsen gikk konkurs i siste kvartal av XNUMX.

I følge søksmålet anklager saksøker Silvergate Bank, dets morselskap Silvergate Capital Corporation og administrerende direktør Alan Lane for å ha kjennskap til aktivitetene til SBF. Han nevnte at tiltalte vet Alameda Research bruker FTX sine kunders midler. Men de bestemte seg for å skjule sannheten for kundene sine.

Også søksmålet nevnte at Silvergate, Lane og SBF har samarbeidet til enhver tid. Til slutt listet søksmålet opp flere anklager mot de tiltalte. Disse inkluderer å hjelpe, tilskynde, oppmuntre, unnlate, hjelpe til med urettmessige handlinger og andre forseelser. 

Søksmålet krever noen skader, oppreisning og opphevelse av gevinster for de berørte ofrene. Den bemerket at retten ville fastsette beløpet for kravene under rettssaken. Foreløpig har tingretten ennå ikke bekreftet saken. Sertifisering er avgjørende for å autentisere saken som et gruppesøksmål.

Silvegate Bank står overfor flere undersøkelser og søksmål om bånd med SBF og FTX

Foruten det nylige søksmålet mot Silvergate, har banken stått overfor flere andre saker og etterforskning av sine bånd med FTX og SBF.

I henhold til Bloombergs rapport, presset amerikanske senatorer Silvergate Bank angående forholdet til FTX-børsen. En todelt gruppe lovgivere sendte et brev til banken for å forsikre seg om dens kunnskap om misbruk av kundenes midler av FTX. Gruppen består av senator Elizabeth Warren fra demokraten og senatorene John Kennedy og Roger Marshall fra det republikanske partiet. Dette var etter at lovgiverne uttalte at banken ga et ufullstendig og unnvikende svar på en tidligere henvendelse.

Også Bloomberg rapportert det amerikanske justisdepartementets etterforskning av banken i begynnelsen av februar. Undersøkelsen gjelder bankens håndtering av SBFs to selskaper, FTX og Alameda Research.

Banken er står overfor et gruppesøksmål i California Southern District Court angående forvaltningen av FTXs kunders midler. Joewy Gonzalez anla saken og anklaget Silvergate for å hjelpe svindel ved å overføre FTX-brukeres innskudd til Alamedas kontoer.

Silvergate Bank er et finansiell infrastrukturfirma og en Federal Reserve-medlemsbank. Banken ble grunnlagt i 1988, og har avansert gjennom årene og har nylig inntatt en kryptovennlig holdning. Den forvaltet kundenes midler til FTX-kryptobørsen før plattformen gikk konkurs.

Fight Out (FGHT) – Nyeste Move to Earn Project

• CertiK revidert og CoinSniper KYC verifisert
• Tidlig forhåndssalg direkte nå
• Tjen gratis krypto og nå treningsmål
• LBank Labs-prosjektet
• Samarbeidet med Transak, Block Media
• Satsing av belønninger og bonuser