28. november ble det amerikanske finansdepartementet annonsert at kryptovalutabørsen Kraken har gått med på å betale et oppgjørsgebyr på $362,000 XNUMX mot anklager om at den har brutt sanksjonene mot Iran.
En av de største kryptovalutabørsene, Kraken, ble undersøkt av det amerikanske finansdepartementets Office of Foreign Assets Control, eller OFAC, i juli 2022. Til slutt ble det oppdaget at Kraken forsynte forbrukere fra Iran og andre sanksjonerte nasjoner.
Det hele går tilbake til 2019
Etterforskningen startet i 2019 med «fem personer involvert i selskapet eller med kunnskap om etterforskningen», ifølge New York Times. Undersøkelsene avdekket at over 1,500 iranske brukere hadde kontoer i Kraken per juni 2022. I tillegg var kryptobørsen også tilgjengelig for 149 brukere i Syria og 83 på Cuba.
Iran har vært underlagt amerikanske sanksjoner siden 1979. Disse sanksjonene forbyr eksport av varer eller tjenester til organisasjoner eller personer i landet. Listen over forbudte land inneholder også Syria og Cuba. Straff gjelder for å drive forretninger med eller yte tjenester til de nevnte nasjonene.
OFAC hevdet at Kraken ikke klarte å implementere mekanismer som oppdager brukernes geolokalisering og IP-adresser, og dermed utestengt dem fra sanksjonerte nasjoner. Forliket er det siste i statskassens angrep på kryptovalutaer. Bittrex Inc. betalte statskassen omtrent 30 millioner dollar i oktober for å avgjøre krav knyttet til sanksjoner og lovgivning mot hvitvasking av penger.
Som en del av forliksavtalen vil Kraken investere 100,000 XNUMX dollar i kontroll av overholdelse av sanksjoner, inkludert opplæring og teknologitiltak for å hjelpe til med screening av sanksjoner.
Kraken mistet sin øverste globale overholdelsesansvarlig, Steven Christie, til rivaliserende kryptovalutabørs Binance, rundt seks måneder før forliket.
Ikke første gang, Kraken
Kraken har hatt et steinete forhold til reguleringsorganer. I fjor ble den USA-baserte børsen bøtelagt med 1.25 millioner dollar for ulovlig handelsaktivitet.
Boten kommer ettersom flere kryptovalutafirmaer forsøker å gjenopprette brukertilliten etter bortfallet av FTX.
Kilde: https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/