Kraken godtar å ta et oppgjør med amerikanske regulatorer for brudd på sanksjoner

Kryptovalutabørs Kraken har gått med på å betale straffen for å avgjøre sivilt ansvar knyttet til tilsynelatende brudd på sanksjoner mot Iran. Som en del av avtalen med OFAC, ville Kraken betale mer enn $360,000 med et spesifikt $100,000 tillegg. 

Amerikanske regulatorer fortsetter å slå ned på kryptovalutabørser som bryter med regelverk både innenfor grensene og internasjonalt.

Kraken kjemper mot OFAC 

Kraken, en av de største kryptobørsene, arbeider for tiden med disse problemene. I juli 2022, USAs finansdepartements Office of Foreign Assets Control, eller OFAC, forsket Kraken. Den påsto at Kraken tjente iranske kunder og andre sanksjonerte land. 

Etterforskningen startet allerede i 2019. The New York Times sitert "fem personer tilknyttet selskapet eller med kjennskap til forespørselen." Disse personene sa at den amerikanske regjeringen kan ilegge en bot på børsen, som allerede har møtt andre regulatoriske myndigheter i landet.

Ifølge rapporten hadde mer enn 1,500 brukere med bosted i Iran kontoer i Kraken per juni 2022. Mens 149 brukere i Syria og 83 på Cuba også skal ha tilgang til kryptobørsen.

USA har pålagt sanksjoner mot Iran som forbyr eksport av varer eller tjenester til bedrifter og enkeltpersoner i landet siden 1979. Cuba og Syria var også en del av denne sanksjonerte listen. Å gjøre forretninger eller tilby tjenester til de nevnte landene vil utløse straffer.

Avgjøre feiden 

OFAC har nå tatt et oppgjør med den Delaware-integrerte virtuelle valutavekslingen. I en 28. nov Oppdater, gikk Kraken med på å 'remittere $362,158.70 XNUMX for å avgjøre sitt potensielle sivile ansvar for tilsynelatende brudd på sanksjoner mot Iran.'  

Som en del av oppgjøret med OFAC, har Kraken også gått med på å investere ytterligere $100,000 XNUMX i visse kontroller for overholdelse av sanksjoner.' 

OFAC la til:

"På grunn av Krakens unnlatelse av å implementere passende geolokaliseringsverktøy i tide, inkludert et automatisert internettprotokoll (IP) adresseblokkeringssystem, eksporterte Kraken tjenester til brukere som så ut til å være i Iran da de engasjerte seg i virtuelle valutatransaksjoner på Krakens plattform."

Kryptoutvekslingsplattformen har hatt et problematisk forhold til reguleringsstyrene. I fjor ble den USA-baserte kryptovalutabørsen mottatt 1.25 millioner dollar i bøter for ulovlig handelsvirksomhet. 

Ansvarsfraskrivelse

All informasjonen på nettstedet vårt er kun publisert i god tro og kun for generell informasjon. Enhver handling som leseren tar på informasjonen som finnes på nettstedet vårt, er strengt på egen risiko.