Nøkkelfunksjoner
- I dag anklaget justisdepartementet en tidligere Coinbase-ansatt og to medsammensvorne i den "første" kryptoinnsidehandelsordningen noensinne.
- De tre mennenes påståtte opplegg ble brakt frem i lyset i april av en tweet fra kryptopersonligheten Cobie, som førte til en etterforskning av Coinbase og førte til at de kriminelle ble arrestert.
- Trioen skal ha tjent 1.5 millioner dollar fra ordningen deres; hver enkelt risikerer opptil 40 års fengsel.
Del denne artikkelen
En tidligere Coinbase-ansatt og to medsammensvorne blir siktet av justisdepartementet og SEC i den "første noensinne" kryptoinnsidehandelsordningen. Rettshåndhevelse hevder ordningen ble oppdaget takket være en tweet fra et fremtredende medlem av kryptosamfunnet.
Påståtte innsidehandlere siktet
Justisdepartementet (DOJ) annonsert i dag at det hadde siktet tre personer i den «første noensinne» kryptoinnsidehandelsordningen. Tidligere Coinbase-produktsjef Ishan Wahi, hans bror Nikhil Wahi og en venn, Sameer Ramani, blir siktet for konspirasjon av wire-svindel og wire-svindel i forbindelse med en ordning for å begå innsidehandel.
Innen timer, Securities and Exchange Commission (SEC) også annonserte kostnader mot trioen for det samme påståtte opplegget. I så fall søker SEC "permanent forføyningshjelp, disgorgement med forhåndsvurderingsrenter og sivile straffer."
Coinbase er en av de største kryptobørsene i verden. På grunn av sin popularitet, har markedsverdien av kryptovalutaprosjekter en tendens til å øke betydelig ved oppføring på nettstedet. Ifølge DOJ skal Ishan Wahi ha brukt sin stilling hos Coinbase til å informere sine medsammensvorne om kommende nye kryptovaluta-oppføringer slik at de kan kjøpe myntene og selge dem etter notering.
DOJ anslår at trioen samlet genererte omtrent 1.5 millioner dollar i urealiserte gevinster over 14 forskjellige noteringskunngjøringer fra minst august 2021 til mai 2022. Hvert individ risikerer opptil 40 års fengsel i tillegg til sivile straffer.
Wahi-brødrene er begge pågrepet, mens Ramani er fortsatt på frifot.
Kryptopåvirkning påvirker rettshåndhevelse
Interessant nok, kryptopersonlighet Coby hjalp justisdepartementet med sine "første" innsidehandelskostnader for krypto-innsidehandel. THan uttaler at ordningen kan ha gått ubemerket hen til Cobie postet en tweet 12. april om at han hadde "funnet en ETH-adresse som kjøpte hundretusenvis av dollar med tokens eksklusivt omtalt i Coinbase Asset Listing-innlegget omtrent 24 timer før det ble publisert."
Coinbase reagerte offentlig på oppdagelsen; deretter, 11. mai, sendte selskapet en e-post til Wahi for å avtale et personlig møte angående Coinbase sin eiendelsnoteringsprosess. Etter det forsøkte Wahi å forlate USA til India, men ble stoppet av rettshåndhevelse.
Cobie, hvis virkelige navn er Jordan Fish, medvert den populære kryptopodcasten OppBare sammen med Brian Krogsgard, aka Ledger.
Avsløring: I skrivende stund eide forfatteren av dette stykket ETH og flere andre kryptovalutaer.
Del denne artikkelen
Kilde: https://cryptobriefing.com/doj-sec-file-charges-coinbase-insider-trading/?utm_source=feed&utm_medium=rss