Justisdepartementet ser ut til å belaste Binance, ledere

I følge rapporter fra nyhetsbyrået Reuters, vurderer amerikanske påtalemyndigheter å inngi straffeanklager mot kryptovalutabørsen Binance og ledere av selskapet, inkludert grunnlegger og administrerende direktør Changpeng "CZ" Zhao. Reuters siterer fire personer som er kjent med saken.

Aktor i USAs advokatkontor i Seattle startet en etterforskning av Binance i 2018 etter at det ble registrert tilfeller der kriminelle brukte Binance til å overføre ulovlige midler. I følge Reuters, Binance har vært under etterforskning for mulig hvitvasking av penger og brudd på straffesanksjoner. Splittelser mellom påtalemyndighetene fra Justisdepartementet har imidlertid forsinket avslutningen av denne langvarige etterforskningen av verdens største kryptovalutabørs. Noen av de et halvt dusin føderale påtalemyndighetene som er involvert i saken mener at bevisene som er samlet så langt rettferdiggjør å gå videre og sette i gang søksmål mot Binance og noen av dets ledere. Andre i avdelingen argumenterer imidlertid for å ta mer tid til å gjennomgå bevisene tilstrekkelig.

Justisdepartementets etterforskning involverer tre kontorer: Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS), US Attorney's Office for Western District of Washington i Seattle, og til slutt National Cryptocurrency Enforcement Team. Ifølge kildene fastsetter justisdepartementets forskrifter at anklager om hvitvasking av penger mot en finansinstitusjon må godkjennes av MLARS-sjefen. Videre vil ledere fra de to andre kontorene, så vel som DOJ-tjenestemenn på høyere nivå, også måtte kvittere for enhver handling mot Binance.

Påtale ville være problematisk for kryptoindustrien

Kryptoindustrien befinner seg i en svært prekær posisjon nå. Sektoren har vært plaget av negative nyheter helt siden kollapsen av Binances rivaliserende børs FTX i november. Skulle etterforskningen av Binance og Zhao fortsette og til slutt føre til formelle siktelser, kan det løsne Binances grep om bransjen som har styrket seg enormt etter bortfallet av FTX. Forsvarsadvokater for Binance ved det amerikanske advokatfirmaet Gibson Dunn har deltatt på flere møter med tjenestemenn i justisdepartementet de siste par månedene, ifølge folk som er kjent med saken. Binance har fremført et par argumenter som inkluderer fakta om at en straffeforfølgelse ville ha en katastrofal effekt på markedet som allerede befinner seg i en langvarig nedgangsperiode.  

Etterforskningen har fokusert på ulisensiert pengeoverføring, konspirasjon med hvitvasking av penger og brudd på straffesanksjoner. Selv om ingen endelige siktelsesavgjørelser er tatt, anser påtalemyndigheten at Zhao og flere ledere er gjenstand for disse undersøkelsene. Skulle etterforskningen vise seg å være fruktbar for DOJ, kan avdelingen reise tiltale mot Binance og dets ledere, forhandle om et forlik, eller kan avslutte saken uten å iverksette tiltak mot dem i det hele tatt.  

Binance avviser påstander fra DOJ

Binance utstedte en uttalelse der den tilbakeviste påstandene i Reuters-artikkelen. Binances globale sjef for etterretning og etterforskning, Tigran Gambaryan, sa at børsen har "svart på over 47,000 2021 forespørsler fra rettshåndhevelse" siden november XNUMX.

En talsperson for Binance sa:

Som det har blitt rapportert bredt, gjør regulatorer en omfattende gjennomgang av hvert kryptoselskap mot mange av de samme problemene. Denne gryende industrien har vokst raskt og Binance har vist sitt engasjement for sikkerhet og overholdelse gjennom store investeringer i teamet vårt samt verktøyene og teknologien vi bruker for å oppdage og avskrekke ulovlig aktivitet.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt for informasjonsformål. Det tilbys eller er ikke ment å brukes som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning.