Prognoser forutsier at kriminelle kryptovalutaer vil hvitvaske mer enn 10 milliarder dollar gjennom krysskjedebroer innen 2025, noe som fører til krav om helhetlige screeningsløsninger.
Forbedret blokkjedeanalyse vil bli stadig viktigere for å bekjempe bruken av krysskjedebroer for ulovlige midler, som anslås å overstige 10 milliarder dollar i verdi innen 2025.
Blockchain-analysefirmaet Elliptic spår en 60% økning i verdien av ulovlig kryptovaluta hvitvasket gjennom krysskjedebroer fra 4.1 milliarder dollar i juni 2022 til 6.5 milliarder dollar neste år. Dette tallet anslås å dobles midtveis i tiåret.
Kriminalitet på tvers av kjeder har vært en store samtaleemnet i 2022 med over 2 milliarder dollar flyktet inn hacks rettet mot krysskjedebroer. Bortsett fra at disse broene og kontraktene deres er målrettet, har disse broene også blitt en vei for kriminelle til å hvitvaske kryptovaluta. Et godt eksempel er en ukjent hacker som flytter stjålne midler fra nå konkurs FTX ved bruk av krysskjedebroer.
Cointelegraph pakket ut funnene fra forskning utgitt av Elliptic i korrespondanse med senior kryptovaluta-trusselsanalytiker Arda Akartuna.
Den elliptiske analytikeren forklarte at milliarder av dollar i eiendeler er blitt overført mellom Bitcoin, Ethereum og andre blokkjeder ved å bruke brotjenester som Portal, cBridge og Synapse. Desentraliserte krysskjedebroer tilbyr et uregulert alternativ til børser for å overføre verdier mellom blokkjeder.
Relatert: Etter FTX: Defi kan bli mainstream hvis den overvinner sine feil
Mens noen broer brukes lovlig, bemerket Akartuna at verktøyene har dukket opp som en sentral tilrettelegger for hvitvasking av penger. «Chain-hopping», eller flytting av utbytte av kriminalitet mellom blokkjeder, har lenge vært brukt for å unndra sporingsarbeid ved å utveksle kryptovaluta-eiendeler gjennom desentraliserte eller anonyme utvekslinger.
Etter hvert som blokkjedeovervåking, håndhevelse og reguleringsinnsats har blitt bedre, har kriminelle vendt seg til krysskjeder for å fortsette å hvitvaske ulovlige midler:
"Desentraliserte tverrkjedebroer gir uregulerte alternativer som blir omfavnet av nettkriminelle."
Akartuna bemerker også at sanksjoneringen av kryptovaluta-blandingstjenesten Tornado Cash har sett et skifte i måten kriminelle hvitvasker penger på. Desentraliserte børser, krysskjedebroer og myntbyttetjenester er i ferd med å bli et nytt middel for å flytte ulovlige midler:
"Selv om bruken av disse plattformene er overveldende legitim, letter de hvitvasking av penger på tvers av kjeder og finansiering av terrorisme på grunn av deres mangel på identitetskontroller og anti-hvitvaskingskontroller."
Et eksempel på økt bruk av en vei på tvers av kjeder for ulovlige midler er RenBridge, som elliptisk forskning fant å ha hvitvasket rundt 540 millioner dollar av kriminelle utbytter fra august 2022. I mellomtiden sentraliserte børser, som også forenkler bytte av kjeder eller eiendeler. , er mindre populært for ulovlige aktører gitt pressen for AML og identitetsscreening/KYC-løsninger.
Den økende utbredelsen av brobruk på tvers av kjeder for ulovlige midler fremhever behovet for løsninger eller innsats for å minimere kriminell bruk. Akartuna foreslo at brukere utfører due diligence på tjenestene som brukes til å hoppe mellom blokkjeder og tokens og være på vakt mot plattformer forbundet med ulovlig aktivitet.
Bedrifter bør bruke blokkjedeanalyseverktøy for å screene adresser og transaksjoner og sette klare risikoregler for deres bruk av kryptovaluta. Likevel er det noen omstendigheter som rett og slett ikke kan forutses eller unngås, som Akartuna forklarte:
"Sanksjonene mot Tornado Cash er et godt eksempel på hvordan legitime lommebøker kan være utilsiktet tilsmusset på grunn av plutselige håndhevingshandlinger, ettersom du nå har "pre-sanksjoner aktivitet" som ikke har samme risiko som aktivitet etter sanksjoner."
Eksisterende enkeltblokkjedeanalyseløsninger har gjort mye for å bekjempe hvitvasking av penger i kryptovalutaområdet, men mangler evner til å spore, skjerme eller rettsmedisinsk undersøke transaksjoner på tvers av blokkjeder eller tokens.
Som den elliptiske trusselanalytikeren fremhevet, når en eiendel "hopper" til en annen blokkjede, blir undersøkelser betydelig mer komplekse og ressurskrevende.
"Risikoen her er at en lommebok kan inneholde et hvilket som helst antall forskjellige eiendeler, og eldre blokkjedeløsninger er ikke i stand til automatisk å spore aktivitetene til samme enhet på tvers av separate kjeder."
Screening av bevegelsen av midler på separate blokkkjeder kan se at noen eiendeler flagges som sanksjonert, mens andre kanskje ikke viser noen risiko. I teorien kan dette føre til at en børs- eller lommebokbruker uforvarende handler med en sanksjonert enhet.
Elliptic, for eksempel, bruker et proprietært analyseverktøy med "helhetlig screening"-funksjoner som slår sammen eksisterende blokkjeder til et sammenkoblet system. Dette gir mulighet for visualisering og screening på tvers av kjeder for bedre å oppdage bevegelsen av ulovlige midler.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them